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股東的決定

股東的決定1

　　××××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)20xx年度第4次股東會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　出席會(huì)議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會(huì)議;自然人股東有、。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的`有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。

　　會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

　　1、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資

　　2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資

　　3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣4、同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

　　法人股東(蓋章)：×××

自然人股東(簽字)：×××

　×××年2月28日

股東的決定2

　　_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會(huì) 。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

　　(1)董事會(huì)成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有

　　關(guān)條件。

　　出席本次會(huì)議股東

　　法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

　　年月日年月日

股東的決定3

　　會(huì)議時(shí)間：x年x月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)

　　參會(huì)人員：

　　決議內(nèi)容：

全體股東同意作出如下決議：

　　一、公司由、二位股東認(rèn)繳出資組建內(nèi)江x有限公司。

　　二、公司注冊(cè)資本x萬元。其中：股東認(rèn)繳出資額x萬元，認(rèn)繳出資額期限x年x月x日之前繳足，出資方式x貨幣，持股比例x%;股東認(rèn)繳出資額x萬元，認(rèn)繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足，出資方式x貨幣，持股比例x%。

　　三、全體股東制定并通過公司章程。

　　四、全體股東選舉為公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　五、全體股東選舉為公司監(jiān)事

　　六、股東會(huì)聘任為公司經(jīng)理。

　　七、全體股東同意委托x辦理公司設(shè)立登記。

　　全體股東簽名：xx

內(nèi)江市x有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東的決定4

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，公司股東于xxxx年X月X日在作出如下決定：

　　一、給予原因，同意注銷X有限公司。

　　二、同意清算組出具的清算報(bào)告，并由清算組向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。

　　股東簽章(自然人股東簽字、法人股東簽蓋章)：xxxx

　　公司蓋章

　　XX年XX月XX日

股東的.決定5

　　時(shí)間：20____年9月19日地點(diǎn)：召集人：

　　參加人：

　　經(jīng)全體股東協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：變更股東股權(quán)，股東將其在本公司的'12.5%股權(quán)(即12.5萬元)出資轉(zhuǎn)讓給。變更后的股東出資比例和金額如下：

　　決議立即生效，并委托指定給__辦理本公司變更登記事項(xiàng)。

　　__有限公司

　　股東簽名　_______年______月_______日

股東的決定6

　　_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的.招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　(決議通過的具體內(nèi)容)

　　蓋章及簽署：日期

　　__________________有限公司

股東的決定7

　　_________________關(guān)于同意減少注冊(cè)資本、修改章程的決定：

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_________________年_________________月_________________日召開了股東會(huì)，會(huì)議由代表_________________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_________________%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意本次減資的總額為萬股，全體股東采用同比例(非同比例)減資的方法。

　　2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)減少股股份，減資方式為，減資后的剩余股份為股，占注冊(cè)資本的._________%;

　　3、股東減少注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：_________________，出資額為萬股，占注冊(cè)資本的_________%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“__________公司章程修正案”或見“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。

　　5、_________公司股東會(huì)

　　法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　__________年_____月_____日

股東的決定8

　　_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會(huì) 。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

　　(1)董事會(huì)成員：____________________________________,任期__________年。

　　(2)監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

　　出席本次會(huì)議股東

　　法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

　　年月日年月日

股東的決定9

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，馬鞍山華安融資擔(dān)保有限公司股東于20xx年12 月5 日作出如下決定：1.同意公司注銷。2.同意成立清算組，清算組成員為：王哲、吳俊杰，王哲為清算組組長(zhǎng)。3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東簽字(蓋章)：

　　融資擔(dān)保有限公司

　　xx月xx日

股東的決定10

　　召集人和主持人：

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：公司辦公室

　　經(jīng)全體股東表決，一致同意通過以下事項(xiàng)：

　　一、同意增加公司注冊(cè)資本人民幣40萬元，增加部分由金以貨幣出資，為人民幣4萬元。由xx以貨幣出資，為人民幣36萬元。上述增資資金在x年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

　　二、增資后公司的注冊(cè)資本和實(shí)收資本變更為人民幣50萬元。

　　三、增資后公司股本結(jié)構(gòu)為：

　　……，以貨幣出資，為人民幣5萬元，占10%。

　　……，以貨幣出資，為人民幣45萬元，占90%。

　　四、經(jīng)營(yíng)范圍變更為：服裝服飾、鞋帽、玩具、文具、工藝品、五金交電、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、汽車配件、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品、密封材料和墊片的批發(fā)、零售等。

　　五、同時(shí)修改公司章程相關(guān)條款。

股東簽名：

　　20xx年xx月xx日

股東的.決定11

　　會(huì)議時(shí)間：X年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議

　　出席人員：趙一、孫三(系股東錢二的委托代理人，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán))、法人股東建筑工程公司委派代表李四、周五

　　列席人員：吳六(公司辦公室主任)、鄭七(公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人)

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本公司本次會(huì)議由提議召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東XX人，實(shí)際到會(huì)股東XX人，代表%表決權(quán)。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、審議通過并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程(或?qū)徸h通過公司章程XX年第X次修正案);

　　二、免去執(zhí)行董事職務(wù)，選舉為公司執(zhí)行董事;

　　三、免去監(jiān)事職務(wù)，選舉(、)為公司監(jiān)事;

　　四、解聘經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司經(jīng)理;

　　五、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理登記。

　　出席股東簽名或蓋章：

　　20xx年XX月XX日

股東的決定12

　　(股東姓名)于年月日在(地址)做出如下決定:

　　1、同意(企業(yè)名稱)變更名稱為(新企業(yè)名稱)。

　　2、(變更法定代表人)同意免去執(zhí)行董事職務(wù);委派執(zhí)行董事。

　 3、(變更監(jiān)事)同意免去監(jiān)事職務(wù)。委派監(jiān)事。

　 4、(變更股東)同意股東(原股東姓名或名稱)在(企業(yè)名稱)的全部(部分)股權(quán)萬元轉(zhuǎn)讓給(新股東姓名或名稱)。

　　5、同意增加新股東、

　　6、同意變更注冊(cè)資本，由萬元變更到萬元。其中(股東姓名)以方式增加出資萬元，(或新股東出資XX萬元)。變更后重新確認(rèn)股權(quán)為：股東以(出資方式)出資萬元占注冊(cè)資本%。股東以(出資方式)出資萬元占注冊(cè)資本%。股東以(出資方式)出資萬元占注冊(cè)資本%。

　　7、(變更經(jīng)營(yíng)期限)同意(企業(yè)名稱)經(jīng)營(yíng)期限變更為年。

　　8、同意變更經(jīng)營(yíng)范圍，將原經(jīng)營(yíng)范圍變更為：(以工商局核定為準(zhǔn))。

　　9、同意變更住所，由變更到。

　 10、同意股東的'名稱變更為：。

　 11、同意變更出資時(shí)間到年月日。

　 12、同意股東變更出資方式由變更為。(注：以辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的非貨幣出資不得變更出資方式)

　 13、(變更經(jīng)理)同意免去經(jīng)理職務(wù)。聘任經(jīng)理。

　 14、(設(shè)董事會(huì))同意選舉、為董事。(董事會(huì)成員3-13人)

　 15、同意修改原章程。

　　股東親筆簽字：

　　xx年xx月xx日

股東的決定13

　　一、會(huì)議召開情況

　　(一)會(huì)議的通知：廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于20xx年12月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司20xx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　(二)會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年12月26日下午14：30開始

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時(shí)間。

　　(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)陽(yáng)光西路299號(hào)公司會(huì)議室;

　　(四)會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(五)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(六)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)江斌先生、副董事長(zhǎng)高偉先生因公出差，過半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。

　　二、會(huì)議的'出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232股，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。

　　其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0644%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股份的0.1709%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份的0.1065%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的0.0644%。

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　福建至理律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;(2)單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：

　　《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》總表決結(jié)果：同意218,828,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9539%;反對(duì)101,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.4138%;反對(duì)101,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了如下見證意見：本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十二月二十六日