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企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，我們對(duì)本公司(以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“公司”或“本公司”)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。
一、董事會(huì)聲明
公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記錄，誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會(huì)的責(zé)任;監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立與
實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：合理保證經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相
關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況
公司年內(nèi)成立了由董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)、總經(jīng)理任副組長(zhǎng)、包括各主要控股子公
司第一負(fù)責(zé)人在內(nèi)的內(nèi)控工作專(zhuān)項(xiàng)小組，負(fù)責(zé)公司內(nèi)控規(guī)范工作，同時(shí)董事會(huì)授
權(quán)內(nèi)審部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作，對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的控股子公司
進(jìn)行評(píng)價(jià)。自實(shí)施內(nèi)控規(guī)范工作以來(lái)，公司治理層和管理層高度重視，積極推進(jìn)，
內(nèi)審部按照計(jì)劃有序?qū)嵤瑢?duì)被評(píng)價(jià)單位進(jìn)行了內(nèi)控評(píng)價(jià)、出具管理意見(jiàn)書(shū)、制
訂整改計(jì)劃以及完成整改等四個(gè)階段性工作。
三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控
制基本規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“評(píng)價(jià)指引”)的要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)方法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)
督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對(duì)公司截止2015年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行
的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍
納入評(píng)價(jià)范圍的單位包括：本公司及主要產(chǎn)業(yè)載體的控股子公司：天津泰達(dá)
環(huán)保有限公司、天津泰達(dá)潔凈材料有限公司、天津泰達(dá)藍(lán)盾集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公
司、南京新城發(fā)展股份有限公司以及天津泰達(dá)園林建設(shè)有限公司。
納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括：
(一) 組織架構(gòu)
1.本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》及上市公司規(guī)范性文件等的要求,設(shè)立
了內(nèi)部控制的組織架構(gòu)。目前，公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)為:
(1) 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu), 股東大會(huì)的召開(kāi)能夠確保所有股東,
特別是中小股東享有平等地位,確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利。
(2)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu),對(duì)公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督負(fù)責(zé),建
立和完善內(nèi)部控制的政策和方案,監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、
提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。戰(zhàn)略委員會(huì)主
要負(fù)責(zé)對(duì)本公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議;提名委員會(huì)
主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的人癬選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建
議;審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;薪酬與考
核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核,負(fù)責(zé)制
定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。董事會(huì)日常事務(wù)由董事會(huì)
秘書(shū)處負(fù)責(zé)處理。
(3)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及公
司、控股子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督及檢查,并向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
(4)公司管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé), 公司通過(guò)委派董
事、監(jiān)事及財(cái)務(wù)總監(jiān)的形式對(duì)控股子公司實(shí)施管控，將財(cái)務(wù)、重大投資、人事及
信息披露等方面的工作納入統(tǒng)一的管理體系，并通過(guò)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各
控股子公司和職能部門(mén)行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。
公司組織架構(gòu)體系如下：
組織結(jié)構(gòu)圖
內(nèi)部審計(jì)部
渤海證券股份有限公司(27.04%)
上海泰達(dá)投資有限公司(35.61%)
天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司(20%)
北京藍(lán)禾國(guó)際拍賣(mài)有限公司(25%)
北方國(guó)際信托股份有限公司(5.43%)
天津泰達(dá)國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司(5.63%)
天津銀行(不足 1%)
天津生態(tài)城市政景觀有限公司(35%)
天津泰達(dá)環(huán)保有限公司(99.94%)
天津泰達(dá)潔凈材料有限公司(100%)
南京新城發(fā)展股份有限公司(51%)
天津泰達(dá)園林建設(shè)有限公司(100%)
天津泰達(dá)藍(lán)盾集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公司(51%)
天津生態(tài)城環(huán)保有限公司(55%)
天津美達(dá)有限公司(55%)
上海泰達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(100%)
上海天津泰達(dá)生態(tài)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司(100%)
天津泰達(dá)藍(lán)盾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(51%)
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