安利薪酬制度2013

安利股份：董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則(2014年8月)

公告日期 2014-08-22

安徽安利合成革股份有限公司                        董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則

安徽安利合成革股份有限公司

董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則

第一章    總則

第一條   為進一步建立健全安徽安利合成革股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事(不包括獨立董事,下同)及高級管理人員的考核和薪酬管理制度,完善公司治理結構,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《安徽安利合成革股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其他有關規(guī)定,公司特設立董事會薪酬與考核委員會,并制定本議事規(guī)則。

第二條   薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責研究審核公司董事和高級管理人員的考核標準;負責審核、審查公司董事和高級管理人員的薪酬政策與方案。

第三條   本議事規(guī)則所稱董事是指在公司領取薪酬的董事,高級管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、技術開發(fā)總監(jiān)、營銷總監(jiān)等。

第二章     人員組成

第四條   薪酬與考核委員會成員由三名董事組成,其中獨立董事兩名。

第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。

第六條   薪酬與考核委員會設主任委員一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產(chǎn)生。

第七條 薪酬與考核委員會成員任期與董事會成員任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,則其自動失去委員任職資格,由董事會根據(jù)上述第四條至第六條之規(guī)定補足委員人數(shù)。

第八條   薪酬與考核委員會下設工作組,專門負責提供公司有關經(jīng)營方面的資

安徽安利合成革股份有限公司                        董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則料及被考評人員的有關資料,負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關決議。

第三章   職責權限

第九條     薪酬與考核委員會的主要職責權限:

(一)研究董事與高級管理人員考核標準;

(二)根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平,審核和審查薪酬計劃或方案,薪酬計劃或方案主要包括(但不限于)績效評價標準、程序及主要評價體系,獎懲的主要方案和制度等;

(四)審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況,按照考核標準進行年度績效考評;

(五)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員薪酬經(jīng)薪酬與考核委員會考核。

(六)負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;

(七)董事會授權的其他事宜。

第十條     董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。

第十一條     薪酬與考核委員會對董事會負責。其所提出的公司董事的薪酬計劃,須報經(jīng)董事會同意并提交股東大會審議通過后實施;公司高級管理人員的薪酬報董事會決定。

第四章   決策程序

第十二條 下設的工作組和公司相關部門負責做好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的資料:

(一)公司主要財務指標和經(jīng)營目標完成情況;

(二)公司高級管理人員主要職責及分管工作范圍情況;

(三)董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;

(四)董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和經(jīng)營績效情況;

(五)按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據(jù)。

第十三條     薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序:

安徽安利合成革股份有限公司                     董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則

(一)公司董事和高級管理人員述職和作自我評價;

(二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序,對董事及高級管理人員進行績效評價;

(三)根據(jù)崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式,表決通過后,報公司董事會。

第五章   議事規(guī)則

第十四條   薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議,并于會議召開前七天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托另一名獨立董事委員主持。

第十五條   薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;

每一名委員有一票的表決權;會議作出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十六條   薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十七條   薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

第十八條   如有必要,薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見,費用由公司支付。

第十九條   薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時,當事人應回避。

第二十條   薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本議事規(guī)則的規(guī)定。

第二十一條    薪酬與考核委員會會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄由公司董事會秘書負責組織保存。

第二十二條    薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

第二十三條    出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

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第六章   附則

第二十四條     本議事規(guī)則未盡事宜,按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行;本議事規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改的《公司章程》相抵觸,按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行,并據(jù)以修訂,董事會審議通過。

第二十五條     本議事規(guī)則由公司董事會負責解釋。

第二十六條     本議事規(guī)則自董事會決議通過之日起施行。原 2014 年 10 月制定并經(jīng)公司二屆二次董事會審議通過的《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》同時廢止。

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年    月    日。

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