股東變更股東會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司會(huì)議室召開了臨時(shí)股東會(huì)，內(nèi)容及時(shí)間已于會(huì)議召開15日前通知各股東。公司共有股東三名，實(shí)到三名，代表公司100%表決權(quán)。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用：因涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，一并通知受讓方參加了股東會(huì)共一名）。會(huì)議由執(zhí)行董事（董事長）***主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：
一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用)同意股東***將其持有的本公司130萬元股權(quán)（占注冊(cè)資本65％）以130萬元的價(jià)格依法轉(zhuǎn)讓給***；公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權(quán)。轉(zhuǎn)讓后***為股東，****退出公司。
二、（任職變更適用）選舉***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人；選舉***為公司監(jiān)事，***不再擔(dān)任公司監(jiān)事�；颍和夤緢�(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。
三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。
四、（經(jīng)營范圍變更適用）同意公司經(jīng)營范圍變更為：****。
五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。
六、（注冊(cè)資本變更適用）同意公司注冊(cè)資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊(cè)資本由***以貨幣出資3200萬元，股東**以貨幣出資1800萬元。（有不認(rèn)繳出資股東時(shí)適用：其他股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)）。
七、（實(shí)收資本變更時(shí)適用）同意公司實(shí)收資本由萬元變更為10050萬元。新增實(shí)收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。
八、（營業(yè)期限變更適用）同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。
九、通過新的公司章程。或：通過公司章程修正案。
股東蓋章（簽字）：
或：（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用）
（原）股東蓋章（簽字）： （現(xiàn)）股東蓋章（簽字）：
二00九年五月十二日
關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)決議格式
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：
內(nèi)容：
參加會(huì)議股東：
主持人： 記錄人： 。
本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)股東[ ]人，實(shí)際到會(huì)股東[ ]人，代表本公司股份數(shù)額100%。經(jīng)全體股東討論，會(huì)議一致通過以下決議：
一、同意轉(zhuǎn)讓方[ ]將其在 有限公司[ ]%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方[ ]。
二、同意 。
三、同意 。
四、本決議經(jīng)全體股東簽字（蓋章）后生效。
自然人股東簽字：
法人股東簽字蓋章：
[A]公司蓋章確認(rèn)：
年 月 日
（注：文書中需填寫的內(nèi)容應(yīng)在電腦上填寫完畢后再打印出來，除簽名外不得手填。）
公司變更股權(quán)股東會(huì)決議參考文本
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：第X次股東會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
XXXX年XX月XX日召開股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：
執(zhí)行董事XX召集主持會(huì)議。
四、參加人：全體股東
五、會(huì)議決議情況如下：
1、 股東會(huì)決定原股東XX退出石家莊XXXXXXX有限公
司；
2、 股東會(huì)決定將原股東XX所持有公司XX%的股份
（XX萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓給XXX，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、 免去原股東XX法定代表人職務(wù)，并推選新股東
XXX擔(dān)任法定代表人。
4、 股東會(huì)決定推選XXX擔(dān)任執(zhí)行董事。
5、 股東會(huì)決定由XXX擔(dān)任公司經(jīng)理。
六、會(huì)議討論并通過了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定委托XXX辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字： 或法人單位股東加蓋公章：或法人單位股東加蓋公章：
石家莊XXXXXXXX有限公司
XXXX
年XX月XX日
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓參考文本
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
轉(zhuǎn)讓方：XXX，男/女，XXXX年X月XX日出生,身份證號(hào):XXXXX住址：XXXXX。
受讓方:XXX, 男/女，XXX年X月XX日出生,身份證號(hào):XXX住址:XXX。
轉(zhuǎn)讓方持有XXX有限公司X%的股權(quán),經(jīng)股東大會(huì)討論同意轉(zhuǎn)讓給受讓方, 雙方達(dá)成如下轉(zhuǎn)讓協(xié)議:
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：轉(zhuǎn)讓方將其持有的XXX有限公司XX%的股份以萬元（大寫：
二、付款方式：受讓方于XXX年XX月XX日前將全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)交付給轉(zhuǎn)讓方。
三、債權(quán)債務(wù)的外理：雙方以XXX年XX月XX日清算的財(cái)產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部移交給受讓方。受讓方享有轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)，清償轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)。
四、轉(zhuǎn)讓方在XXXX有限公司的股東權(quán)益日XXX年XXX月XX日起由受讓方行使，經(jīng)營后果與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。
五、公司的變更登記事項(xiàng)，由受讓方辦理，所需費(fèi)用由受讓方負(fù)擔(dān)。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)積極配合，提供變更登記所需資料。
六、本協(xié)議在履行中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，通過訴訟程序解決。
七、本協(xié)議一式三份，具有同等效力，雙方各持一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、雙方約定的其它事項(xiàng)：
九、本協(xié)議附件：
轉(zhuǎn)讓方簽章：
受讓方簽章：
XXXX年X月X日
公司變更登記所需章程修正案參考文本
石家莊XXXX有限公司
章程修正案
經(jīng)全體股東研究決定對(duì)公司章程，第一章第二條；第二章第三條；第四章第五條，進(jìn)行修正。
原章程：
1、第一章 第二條 公司住所：石家莊市中山路XX號(hào)。
2、第二章 第三條 公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。
3、第三章 第四條 公司注冊(cè)資本：公民幣200萬元。
4、第四章 第五條 股東的名稱、出資方式及出資額如下：
XXXX，出資XXX萬元，占注冊(cè)資本XX%，出資方式：貨幣；
XXXX，出資XXX萬元，占注冊(cè)資本XX%，出資方式：實(shí)物；
修正為：
1、第一章 第二條 公司住所：石家莊市中山路XX號(hào)。
2、第二章 第三條 公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。
3、第三章 第四條 公司注冊(cè)資本：公民幣200萬元。
4、第四章 第五條 股東的名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間： XXXX，出資方式：貨幣，出資XXX萬元，占注冊(cè)資本XX%，出資時(shí)間XXX年XX月XX日；
XXXX，出資方式：實(shí)物，出資XXX萬元，占注冊(cè)資本XX%，出資時(shí)間XXX年XX月XX日；
法定代表人簽字：
石家莊XXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
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