公司 董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 現(xiàn)任董事會(huì)成員： 出席會(huì)議的人員： 決議事項(xiàng)： 有限公司董事會(huì)第 次
會(huì)議于200 年 月 日在 召開。
本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。
三、 有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會(huì)決議（格式及范例）
來源： 作者： 日期：09-07-23
董事會(huì)決議一般包括以下內(nèi)容：
1．董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
2．董事會(huì)主要議題及決議結(jié)果。
3．到會(huì)董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日在 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對(duì)，通過了
以下決議：
1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為…… 3．本次設(shè)立股份公司折股比例為…… 4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名。
日期
董事會(huì)決議范例：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對(duì)，通過了以下決 議：
1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力； ②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來進(jìn)行。 4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。 5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便
向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)： ①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份； ②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè) 承擔(dān)。
7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任。 8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會(huì)議的董事簽名：
日期
公司設(shè)立董事會(huì)決議
本公司于2015年 月 日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由 擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。
3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任 出任本公司總經(jīng)理。
上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過。
董事簽名：
二零零五年 月 日
XX有限公司董事會(huì)決議
XX有限公司于20**年**月**日在本公司會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)到董事**人,實(shí)到**人,符合本公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就公司改組等有關(guān)事宜,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真討論并一致通過了以下決議：
l、同意依照《公司法》的規(guī)定對(duì)公司進(jìn)行改組,將有限責(zé)任公司變更為股份有限公司。原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)全部由新成立的股份有限公司承繼,并由其履行所有有限責(zé)任公司原訂合同項(xiàng)下的義務(wù),享受原訂合同項(xiàng)下的權(quán)利。
2、原合資公司名稱“XX有限公司”更名為“XX股份有限公司”,英文名稱為：XX TECHNOLOGYCO．,LTD．(以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。
3、所設(shè)立的股份有限公司的股本為3000萬元人民幣,原則同意有限責(zé)任公司原股東按其在合資公司中所占股權(quán)比例持有股份公司的股份,具體各方另訂發(fā)起人協(xié)議進(jìn)行約定。
4、同意授權(quán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)XXX先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)本次改組的具體工作,包括但不限于確定改組方案、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、報(bào)批文件的簽署等,以及改組后原有限責(zé)任公司的有關(guān)法律手續(xù)。
與會(huì)董事簽名：
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