關(guān)于公司董事會(huì)決議
XX有限公司于20**年**月**日在本公司會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)到董事**人,實(shí)到**人,符合本公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就公司改組等有關(guān)事宜,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真討論并一致通過(guò)了以下決議：
l、同意依照《公司法》的規(guī)定對(duì)公司進(jìn)行改組,將有限責(zé)任公司變更為股份有限公司。原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)全部由新成立的股份有限公司承繼,并由其履行所有有限責(zé)任公司原訂合同項(xiàng)下的義務(wù),享受原訂合同項(xiàng)下的權(quán)利。
2、原合資公司名稱“XX有限公司”更名為“XX股份有限公司”,英文名稱為：XX TECHNOLOGYCO．,LTD．(以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。
3、所設(shè)立的股份有限公司的股本為3000萬(wàn)元人民幣,原則同意有限責(zé)任公司原股東按其在合資公司中所占股權(quán)比例持有股份公司的股份,具體各方另訂發(fā)起人協(xié)議進(jìn)行約定。
4、同意授權(quán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)XXX先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)本次改組的具體工作,包括但不限于確定改組方案、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、報(bào)批文件的簽署等,以及改組后原有限責(zé)任公司的有關(guān)法律手續(xù)。
與會(huì)董事簽名：
董事會(huì)決議范本
蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。
公司董事會(huì)共有董事5人，董事長(zhǎng)解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。
監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。 本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書謙先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、 關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案
因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。
二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票，同意 票。
董 事 會(huì)
二00六年四月二十五日
董事會(huì)決議模版
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)董事： 、 、 、 、
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、董事會(huì)同意向 支行申請(qǐng)借款 萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
1
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本
2
所需材料清單
（以下表格由深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心填寫）
企業(yè)名稱： 編號(hào)：
受理人： 年 月 日
上述表格中凡要求提供復(fù)印件的材料均需在驗(yàn)收材料時(shí)出示原件，以供查驗(yàn)。
3
董事會(huì)決議范本
一、 時(shí)間： 2015年6月18日星期四
二、 地點(diǎn)：淮安
三、 與會(huì)董事：
董事會(huì)應(yīng)到董事 3 名，實(shí)到 3 名，符合公司法及本公司章程有關(guān)規(guī)定。
四、 議題：關(guān)于本公司注銷事宜。
五、 決議：
由于公司無(wú)業(yè)務(wù)，狀況不好，導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，與會(huì)全體董事經(jīng)審議決定，同意公司注銷。
董事簽章：
公司（公章）
年 月 日
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