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臨時(shí)董事會(huì)決議范本
我公司于 年 7 月 20 日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，出席會(huì)議的股東代表人數(shù)符合我國(guó)《公司法》和我公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。臨時(shí)股東會(huì)審議并通過(guò)以下決議：
一、公司同意向中國(guó)工商銀行股份有限公司 支行建立個(gè)人住房及個(gè)人商業(yè)用房按揭貸款合作關(guān)系。
二、公司同意向購(gòu)買(mǎi)我公司 項(xiàng)目,且符合貸款條件的購(gòu)房者提供階段性不可撤銷(xiāo)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自銀行發(fā)放貸款之日起至購(gòu)房者取得房產(chǎn)合法的《房屋所有權(quán)證》并辦妥抵押登記之日為止。
三、上述決議經(jīng)出席會(huì)議的全體股東/董事同意，符合本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
出席會(huì)議的全體股東/董事簽字：
公司蓋章：
日期： 年 7 月 20 日
董事會(huì)決議(樣本)
說(shuō)明：
1、公司設(shè)董事會(huì)的選擇以下董事會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第2頁(yè)，小額委托放款選用第4頁(yè)）；
2、公司不設(shè)董事會(huì)的選擇以下股東會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第3頁(yè)，小額委托放款選用第5頁(yè)）；
3、簽字樣本在第6頁(yè)。
1
董事會(huì)決議
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)董事： 、 、 、 、
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、董事會(huì)同意向 萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股東會(huì)決議
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)股東： 、 、 、 、
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì)同意向 萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
① ② ③
股東簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、時(shí)間：二○○四年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、與會(huì)董事： 、 、 、 、 。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議： 1、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
董事簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、時(shí)間：二○○五年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、與會(huì)股東： 、 、 、 、 。 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議： 1、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
股東簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：
一、 同意更換注冊(cè)資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
宜賓XX有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本
蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開(kāi)。
公司董事會(huì)共有董事5人，董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。
監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。 本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、 關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案
因工作需要，會(huì)議同意解書(shū)謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。
二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票，同意 票。
董 事 會(huì)
二00六年四月二十五日
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