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公司董事會決議模板
說明:
1、公司設(shè)董事會的選擇以下董事會決議(貸款擔(dān)保選用第2頁,小額委托放款選用第4頁);
2、公司不設(shè)董事會的選擇以下股東會決議(貸款擔(dān)保選用第3頁,小額委托放款選用第5頁);
3、簽字樣本在第6頁。
1
董事會決議
一、時間: 年 月 日
二、地點:
三、與會董事: 、 、 、 、
董事會會議應(yīng)到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題:關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會董事經(jīng)審議,表決一致通過以下決議:
1、董事會同意向 萬元,借款期間為一年,
借款用途為 。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施:
①
②
③
董事簽章:
深圳 公司(公章)
年 月 日
2
股東會決議
一、時間: 年 月 日
二、地點:
三、與會股東: 、 、 、 、
股東會會議應(yīng)到股東 名,實到股東 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題:關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會股東經(jīng)審議,表決一致通過以下決議:
1、股東會同意向 萬元,借款期間為一年,
借款用途為 。
2、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。
3、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施:
① ② ③
股東簽章:
深圳 公司(公章)
年 月 日
一、時間:二○○四年 月 日 二、地點:公司會議室
三、與會董事: 、 、 、 、 。 董事會會議應(yīng)到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題:關(guān)于本公司申請委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議:與會董事經(jīng)審議,表決一致通過以下決議: 1、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請委托貸款(由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸) 萬元,借款期間為一年,借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
董事簽章:
有限公司(公章)
二○○五年 月 日
一、時間:二○○五年 月 日 二、地點:公司會議室
三、與會股東: 、 、 、 、 。 股東會會議應(yīng)到股東 名,實到股東 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題:關(guān)于本公司申請委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議:與會股東經(jīng)審議,表決一致通過以下決議: 1、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請委托貸款(由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸) 萬元,借款期間為一年,借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
股東簽章:
有限公司(公章)
二○○五年 月 日
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本
董事會決議模版
一、時間: 年 月 日
二、地點:
三、與會董事: 、 、 、 、
董事會會議應(yīng)到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題:關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會董事經(jīng)審議,表決一致通過以下決議:
1、董事會同意向 支行申請借款 萬元,借款期間為一年,
借款用途為 。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施:
①
②
③
董事簽章:
深圳 公司(公章)
年 月 日
1
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本
2
所需材料清單
(以下表格由深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心填寫)
企業(yè)名稱: 編號:
受理人: 年 月 日
上述表格中凡要求提供復(fù)印件的材料均需在驗收材料時出示原件,以供查驗。
3
董事會決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,____________有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。董事長已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應(yīng)到會董事__________人,實際到會董
①②事__________人。會議由董事長主持,形成決議如下:
聘任___________為公司經(jīng)理,免去_________經(jīng)理的職務(wù)。
以上事項表決結(jié)果:同意__________ 人,占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人,占董事總數(shù)__________ % 棄權(quán)__________ 人,占董事總數(shù)__________ %
與會董事簽字:
年 月 日
—————————————————————————————————— 注:①如果有董事未出席會議,可在決議中注明該董事的姓名,未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的,應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事會會議應(yīng)由原董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會作出的決議,必須經(jīng)達到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
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