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抵押人董事會(huì)決議
深圳發(fā)展銀行昆明分行：
按照本公司章程及《公司法》、《擔(dān)保法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定， 2015 年 7 月 23 日我公司召開了董事會(huì)，應(yīng)到會(huì)董事 4名，實(shí)際到會(huì)董事 4名，符合我公司董事會(huì)最低法定人數(shù)的規(guī)
定。經(jīng)到會(huì)全體董事討論， 4 名董事一致同意以本公司擁有的 土地使用權(quán)（國(guó)有土地使用權(quán)證號(hào) ）土地使用權(quán)（國(guó)有土地使用權(quán)證號(hào) ）財(cái)產(chǎn)作為（借款人） 向貴行申請(qǐng)授信（幣種） 人民幣 （金額） 的抵押物，抵押擔(dān)保范圍包括本金利息（含罰息）及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的相關(guān)費(fèi)用等，具體內(nèi)容以我公司法定代表人或其授權(quán)代理人與貴行簽訂的有關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。本決議代表董事會(huì)意見，具有法律效力。
董事長(zhǎng)簽名：
董事簽名：
注：以上簽字均由本人親自簽署，代表個(gè)人真實(shí)意見。
抵押人公司名稱：沾益縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 董事會(huì)簽章（如無(wú)由公司公章代）： 2015 年 7 月 23 日
簡(jiǎn)要填制說(shuō)明
1、本文件為推薦文本，可修改，但須符合我行法律審查、終審意見等要求。
2、本文件適用于抵押人成立董事會(huì)，且公司章程或股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)具有決定抵押擔(dān)保的職權(quán)。如各級(jí)審批意見或法規(guī)另有要求除外。
3、注意，如辦理抵押和質(zhì)押登記、公證等事項(xiàng)需要本文件原件時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的原件。我行原則上需要本文件原件。
4、如為授信額度風(fēng)險(xiǎn)敞口須注明。例如： “向貴行申請(qǐng)授信（幣種）人民幣（金額）綜合授信額度壹仟萬(wàn)元，其中風(fēng)險(xiǎn)敞口伍佰萬(wàn)元，”
5、有多種抵質(zhì)押形式時(shí)，須對(duì)文文本進(jìn)行修改。例如提供房產(chǎn)抵押+保證金或單位存單質(zhì)押時(shí)：
以本公司擁有的保證金、單位存單、房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)XXXX）、土地使用權(quán)（國(guó)有土地使用權(quán)證號(hào)XXXX）財(cái)產(chǎn)作為（借款人） 向貴行申請(qǐng)授信（幣種） （金額） 的質(zhì)押物和抵押物，擔(dān)保范圍…… 同時(shí)，本文件標(biāo)題修改為：董事會(huì)決議或擔(dān)保人董事會(huì)決議
6、董事會(huì)會(huì)議和形成本決議日期，一般應(yīng)早于簽訂額度合同和首筆出賬日期。
抵押董事會(huì)決議
經(jīng)公司 年 月 日召開的 討論通過(guò)，決定將本公司位于 的房地產(chǎn)（其中房屋面積為 平方米，土地面積為 平方米）抵押給 ，為 貸款提供擔(dān)保。經(jīng)確認(rèn)，該房屋價(jià)值 元，擔(dān)保債權(quán)數(shù)額（最高債權(quán)額）為 元，土地價(jià)值 元，擔(dān)保債權(quán)數(shù)額（最高債權(quán)額）為 元。債務(wù)履行期限（債權(quán)確定期間）自 年 月 日至 年 月 日。該房屋占用范圍內(nèi)的土地隨之抵押，并按照有關(guān)規(guī)定辦理抵押登記手續(xù)。
成員簽名：
公司（蓋章）
董事會(huì)決議-抵押人
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：XXXX公司會(huì)議室
三、與會(huì)XX：
我公司XXX應(yīng)出席XX 人，實(shí)到XX 人，符合《公司法》和本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于XXXXX事宜
五、決議：
與會(huì)XX經(jīng)過(guò)審議，通過(guò)以下決議：
經(jīng)我公司XXX研究，同意我公司為（授信申請(qǐng)人單位） 向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)的（授信品種、幣種、金額） ，提供抵押擔(dān)保。
本公司XXX同意以本公司合法擁有的 抵押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行，擔(dān)保本公司對(duì)上述債務(wù)的清償。
本XXX授權(quán)公司法定代表人 （身份證號(hào)碼： ）或被委托人 （身份證號(hào)碼為 ）代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件。
XXX成員簽字如下：
申請(qǐng)單位（公章）：
擔(dān)保人董事會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及我公司章程規(guī)定，我公司董事（股東）會(huì)由 等 人組成。 年 月 日我公司召開董事（股東）會(huì)，應(yīng)到 人，實(shí)到 人，符合法定人數(shù)。經(jīng)董事（股東）會(huì)研究同意為 （企業(yè)、個(gè)人）在齊商銀行 博山 支行辦理 （□人民幣借款、□銀行承兌匯票、□商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)授信、□外幣借款、□信用證□其他授信業(yè)務(wù)）授信業(yè)務(wù)所實(shí)際形成的債務(wù)人民幣（外幣） 萬(wàn)元提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任保證，特形成此決議。
董事（股東）會(huì)成員聲明：對(duì)本次決議的內(nèi)容及簽名的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。
簽章：
單位： （公章）
日期： 年 月 日
決議提交人簽章：
董事會(huì)決議(擔(dān)保人)
致：******銀行
經(jīng)我公司○董事會(huì)○股東會(huì)研究，鑒于 公司向你行申請(qǐng)（敞口）人民幣/美元 萬(wàn)元融資事宜（包括但不限于綜合授信、短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、進(jìn)口信用證開證、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、開立保函等業(yè)務(wù)），我公司同意對(duì)其提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為○抵押○質(zhì)押○連帶責(zé)任保證，擔(dān)保本金最高限額（敞口）折合人民幣/美元 萬(wàn)元，期限自 年 月 日至 年 月 日。如借款人無(wú)法按期履行債務(wù)，則由我公司履行代償義務(wù)，并承擔(dān)因借款人違約而引起的其他全部費(fèi)用。
我公司對(duì)以下○董事會(huì)○股東會(huì)成員簽字的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)有關(guān)法律責(zé)任。
公司○董事○股東：
公司
董事/股東會(huì)
年 月 日
聲 明
致上海銀行 行：
根據(jù)我公司章程規(guī)定，我公司共有○董事會(huì)○股東會(huì)成員 人，分別為 ，現(xiàn)將上述○董事會(huì)○股東會(huì)成員的簽字提供如下：
我公司保證上述簽字為○董事○股東本人之親筆簽名，我公司承認(rèn)上述簽字之法律效力并自愿受其約束。在我公司向貴行提請(qǐng)更換并提供新的簽字之前，上述簽字始終有效。
企業(yè)名稱（蓋章）：
法定代表人（簽章）：
年 月 日
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