公司變更董事會決議

會議時間：2015年10月10日

會議地點：佛山市佳城通絲機械有限公司內

出席會議董事： 中方:李勁濤、招健青：外方：李路祥、陳玲。 決議內容：

佛山市佳誠通絲機械有限公司董事會于2015年10月10日在佛山召開董事會會議，就公司變更股東及法定代表人事宜進行商議，經討論研究一致達成如下決議：

一、同意變更股東，同意原股東佛山市正心紡織機械有限公司退出本公司，同意佛山市點燈貿易有限公司投資本公司成為公司股東，公司股東由原來的香港福安實業(yè)有限公司、佛山市正心紡織機械有限公司變更為香港福安實業(yè)有限公司、佛山市點燈貿易有限公司。

二、同意股東佛山市正心紡織機械有限公司將所持的49％的股份共計53.9萬元港幣以銀行轉帳原價轉讓給佛山市點燈貿易有限公司，其它股東同意放棄優(yōu)先購買權，變更后香港福安實業(yè)有限公司共投資56.1萬元港幣，占51％股份，其中港幣56.1萬元，佛山市點燈貿易有限公司共投資53.9萬元，占49％股份，其中港幣53.9萬元。

三、同意法定代表人李勁濤不變，董事長李勁濤離任，由李路祥出任董事長，副董事長李路祥離任，由李勁濤出任副董事。

董事長: 李路祥（簽名）：

副董事長：李勁濤（簽名）：

董事：招健青（簽名）：

董事：陳玲（簽名）：

佛山市佳城通絲機械有限公司

二OO六年十月十日 1

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