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有限公司董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議主題：（解散分立、存續(xù)分立、吸收合并、新設(shè)合并） 出席會(huì)議董事：
根據(jù)外資企業(yè)法、《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)一致表決通過：
董事簽名：
年 月
日
股份有限公司董事會(huì)決議官方模板
XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX號(hào)，召開了XXX股份有限公司XXXX年第一次董事會(huì)議，在會(huì)議召開的XX日前本公司已以電話（或書面）方式通知到全體董事。到會(huì)的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。出席本次董事會(huì)的人數(shù)，超過全體董事二分之一，符合《公司法》的規(guī)定，會(huì)議由XXX主持。經(jīng)到會(huì)董事充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司董事會(huì)由X位董事組成，名單如下：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、一致選舉XXX為公司董事長(zhǎng)，并由其聘任XXX擔(dān)任公司經(jīng)理。
表決情況：
對(duì)本次董事會(huì)決議，持贊同意見的董事X人，占董事總數(shù)的XX%，本次董事會(huì)決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，產(chǎn)生法律效力。
到會(huì)董事簽名：
XXXX年XX月XX日
有限責(zé)任公司董事會(huì)決議
本公司董事 、 、 于 年 月 日在南寧市 路 號(hào)舉行本公司董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議決議如下：
一、 選舉 為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）；
二、 選舉 、 為公司副董事長(zhǎng)；
三、 聘任 為公司經(jīng)理。
年 月 日
、
董事會(huì)決議模板(有限公司)
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。出資最多的股東已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)
①際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。②
二、聘任___________為公司經(jīng)理。③
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %④ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會(huì)董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②章程約定董事長(zhǎng)由股東委派的，此款不寫入本決議。
③董事可以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。
④董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
注銷有限責(zé)任公司董事會(huì)決議樣本
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：寧�？hXXX
參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）XXX、XX，全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：
本公司于xx年xx月xx日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過公司解散事宜，截止xx年xx月xx日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：
寧�？hXXX有限公司 年 月 日
寧�？hXXX有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：寧�？hXXX
參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）XXX、XX，全體股東均已到會(huì)。
在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成有關(guān)決議如下：
由于以下原因：
決議解散
依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東討論通過，全體股東決定注銷本公司，注銷后的未盡事宜由全體股東承擔(dān)，全體股東一致確認(rèn)清算報(bào)告內(nèi)容。
全體股東簽字
（自然人股東簽字、單位股東蓋章）
年 月 日
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