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董事會會議通知范文（精選17篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，我們很多時候都不得不用到通知，各種類型的通知各有不同的寫法。大家知道正式的通知怎么寫嗎？以下是小編整理的董事會會議通知范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
董事會會議通知 1
各位董事會成員：
根據(jù)《公司法》、《xx小貸公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,xx小貸公司第xx屆董事會第xx次會議定于20xx年xx月xx日召開�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間
xx
二、會議地點
xx
三、會議召開及投票方式
略
四、會議審議事項
略
五、會議出席對象
1、本公司董事或其委托代理人
2、其他相關(guān)人員
六、登記方法:
請出席本次會議的`人員或其委托代理人請于即日起至月日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。（可選擇適用該條）
八、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：xx
聯(lián)系電話：xxxxxxx
郵箱：xxxxxx
傳真：xxxxxxx
請屆時按時參加，特此通知。
董事長：
20xx年xx月xx日
董事會會議通知 2
各位董事：
茲決定召開東莞xx有限公司第一屆董事會第一次會議�，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時間：
20xx年3月17日（本周日）上午10:00-12:00
二、召開地點：
東莞xx有限公司1樓2號會議室
三、與會人員：
xx；
四、主持人：
xx
五、列席人員：
會議記錄：xx（董秘）
六、擬審議事項：
�。ㄒ唬╆P(guān)于東莞xx有限公司董事會成立及成員介紹；
（二）關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%；
�。ㄈ╆P(guān)于東莞xx有限公司收購xDO的.議案；
�。ㄋ模┢渌马棧�
七、注意事項：
�。ㄒ唬┍敬螘h應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
�。ǘ┱垍⒓訒h的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
�。ㄈ┱�?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》（需授權(quán)董事簽名）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。
�。ㄋ模┯捎跁h時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。
八、聯(lián)系方式：
姓名：xx
地址：xxxxxx
電話：xx
特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。
東莞xx有限公司
二oxx年三月十一日
董事會會議通知 3
各位：
根據(jù)公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定，公司定于20xx年3月1日召開20xx年度第一次董事會。
一、會議安排
1、時間：20xx年3月1日（星期一）上午9：00開始
2、地點：公司七樓第一會議室
3、參加人員：董事會成員
4、列席人員：監(jiān)事會成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計劃部、財務(wù)審計部
二、會議議題
1、總經(jīng)理向董事會報告20xx年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。
2、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告2011年度財務(wù)決算。
3、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告20xx年度財務(wù)預(yù)算。請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。
請董事會秘書做好會議記錄。
特此通知
董事長：
20xx年2月10日
董事會會議通知 4
各位股東、董事：
經(jīng)公司股東浙江xxx公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日上午xx時在xx市xx區(qū)xx路xx號xx公司xx會議室召開公司20xx年臨時股東會會議和臨時董事會會議。
一、臨時股東會會議具體議程為：
1、討論并選舉公司董事會董事。
2、討論-公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。
二、臨時董事會會議具體議程為：
1、討論并選舉公司董事會董事長。
2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。
3、管理層匯報公司經(jīng)營工作及方案；
請屆時按時參加。
特此通知。
xx公司
20xx年xx月xx日
董事會會議通知 5
同志們：
公司定于xx年xx月xx日召開第屆董事會第次會議，具體事宜通知如下：
一、會議時間：
xx年xx月xx日，星期x，上午9：30
二、會議地點：
�。ü荆﹛x會議室
三、參加人員：
xx、xx、xx……
四、列席人員：
監(jiān)事會成員、經(jīng)理班子成員
五、召集人：
xx董事長
六、會議議程：
1、審議《xxx的議案》；
2、審議總經(jīng)理xx年度工作報告；
3、審議公司xx年度預(yù)算報告；
4、審議《xx的議案》。
xx公司董事會
20xx年xx月xx日
董事會會議通知 6
尊敬的田文生董事長、朱文煥副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時間：
xx年5月23日上午九時。
2、地點：
xx市建設(shè)南路25號，山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報山西華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議山西華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函。
山電教育傳媒有限公司
20xx年五月二十一日
董事會會議通知 7
尊敬的各位董事：
根據(jù)公司章程規(guī)定和實際經(jīng)營情況，經(jīng)與董事會成員協(xié)商，定于20xx年3月27日上午九點在安華發(fā)展大廈七層會議室以現(xiàn)場會議方式召開公司第二屆董事會第二次會議，會議主要議題：
一、討論決定公司高級管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級20xx年度財務(wù)預(yù)算方案；
五、審議批準(zhǔn)《關(guān)于天津薊縣東后子峪礦區(qū)治理及湖北十堰礦產(chǎn)資源開發(fā)項目投資方案》。
特此通知！
中國安華集團有限公司
董事會會議通知 8
各位董事會成員、監(jiān)事會主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日時在會議室召開董事會會議,具體事項:
一、會議時間、地點:
1、會議時間:
2、會議地點:
二、主要議題:
略
三、會議出席對象:
略
四、會議登記事項:
1、登記時間:xx
2、登記地點:xx
3、登記方法:xxxxxxx
五、其它事項:
會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:xx
電話：xxxxxxx
請屆時按時參加。
特此通知。
董事長:
20xx年xx月xx日
董事會會議通知 9
同志們：
xx市客運有限公司定于x年十二月二十六日下午14:00時在xx市海陽樓七樓會議室召開客運有限公司董事會成員會議，公司監(jiān)事會成員列席本會議。會議議程如下:
1、關(guān)于x年度xx公司有關(guān)財務(wù)費用的說明。
2、關(guān)于明確綜合辦公室職責(zé)議案。
3、關(guān)于公司進(jìn)行ISO9002質(zhì)量認(rèn)證議案。
4、關(guān)于免去李亞峰董事長、董事、總經(jīng)理職務(wù)議案。
5、關(guān)于推選公司董事長、聘任總經(jīng)理議案。
6、關(guān)于增補公司董事、監(jiān)事議案。
7、其它有關(guān)事宜。
希參會董事、監(jiān)事準(zhǔn)時到會(參會董事如因故不能參加會議，請委托他人參會，并出具書面委托書)。
特此通知
通知人：
日期：
董事會會議通知 10
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會研究決定，召開x科技股份有限公司股東會xx年第一次會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：
xx年11月26日下午14:00開始，根據(jù)報名情況分批舉行會議(時間和人員分配另行通知);
二、會議地點：
興達(dá)國貿(mào)18樓大會議室;
三、參會人員：
全體股東分批參加;
四、會議擬審議事項
x科技股份有限公司融資方案。
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
六、會議登記辦法
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至11月18日前與會議聯(lián)系人辦理出席會議登記手續(xù);
2、公司登記在冊的全體公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)代理人出席，股東未出席會議，又未委托代理人代為出席者，視為放棄本次會議表決權(quán);
3、自然人股東親自出席會議的`應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。
七、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：xxx
電子郵箱：xx
請屆時按時參加，特此通知。
x科技股份有限公司
20xx年十一月六日
董事會會議通知 11
尊敬的田董事長、朱副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時間：
x年5月23日上午九時。
2、地點：
xx市建設(shè)南路25號，新華書店集團有限公司新華大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函。
xx公司
20xx年xx月xx日
董事會會議通知 12
各位董事會成員、監(jiān)事會主席：
根據(jù)公司實際，現(xiàn)決定于x月x日x時在xx會議室召開董事會，主要議題：xxxx。請屆時按時參加。
特此通知。
董事長：xx
20xx年x月xx日
董事會會議通知 13
尊敬的田xx董事長、朱xx副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山xx電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時間：
xx年5月23日上午九時。
2、地點：
xx市建設(shè)南路25號，xx新華書店集團有限公司xx新華大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容：
一、向山xx電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山xx電公司組織構(gòu)架。
五、審議山xx電公司崗位職責(zé)。
六、審議山xx電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山xx電公司三項費用。
八、審議通過山xx電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函。
山xx電教育傳媒有限公司
20xx年五月二十一日
董事會會議通知 14
各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議�，F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：
一、參會人員：
公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：
xx年5月23日上午9：00
三、會議地點：
公司三樓會議室
四、會議內(nèi)容：
審議《深化內(nèi)部改革實施細(xì)則》
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細(xì)則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準(zhǔn)時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
民爆物資有限公司
20xx年5月17日
董事會會議通知 15
公司各成員單位：
根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。
一、會議內(nèi)容：
1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟運行狀況分析;
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的'形勢下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強;
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報到日期：
20xx年十月十日
四、會議日期：
20xx年十月十日至十三日
五、會議地址：
電話：
六、會議協(xié)辦單位：
廣州公司、中國網(wǎng)
七、會議回執(zhí)及返程票：
請在十月三十日前傳真、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機：
八、接站：
如有需要機場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>
請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時出席。
公司
20xx年十月十日
董事會會議通知 16
尊敬的陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準(zhǔn)時參會。
會議議程：
1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的.決議;
3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;
4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);
5、通過《xx市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議;
6、審議通過20xx年財務(wù)預(yù)算方案(草案);
7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);
8、通報20xx年1季度經(jīng)營情況。
會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事會會議通知 17
xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的`認(rèn)可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
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