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XX公司董事會(huì)會(huì)議通知
根據(jù)公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，公司定于2012年3月1日召開2012年度第一次董事會(huì)。
一、會(huì)議安排
1、時(shí)間：2012年3月1日（星期一）上午9：00開始
2、地點(diǎn)：公司七樓第一會(huì)議室
3、參加人員：董事會(huì)成員
4、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)審計(jì)部
二、會(huì)議議題
1、總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告2012年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。
2、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告2011年度財(cái)務(wù)決算。
3、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述三個(gè)議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。
請(qǐng)董事會(huì)秘書做好會(huì)議記錄。
附：會(huì)議議題相關(guān)資料
特此通知
董事長(zhǎng)： XXX 2012年2月10日
XX公司董事會(huì)通知2017-03-13 12:42 | #2樓
董事：
根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于2017年1月30日上午９：30分，在六樓會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議，通報(bào)公司2012年工作總結(jié)及財(cái)務(wù)狀況；安排公司2017年工作計(jì)劃，討論通過公司2012年度利潤(rùn)分配方案。請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加。如不能按時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆罢?qǐng)假。
特此通知。
2017年1月日
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