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反商業(yè)賄賂舉報登記管理制度
一、群眾舉報是發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂的重要途徑，因此，公司應(yīng)面向單位內(nèi)部和社會公布監(jiān)督舉報電話，設(shè)置舉報信箱和網(wǎng)絡(luò)舉報郵箱。
二、對通過各種渠道獲取的舉報情況，應(yīng)及時向單位負責(zé)人匯報，并及時作出處理。
三、單位受理舉報人應(yīng)對群眾涉及商業(yè)賄賂方面的舉報、來訪要熱情接待并如實記錄，認真處理，并向舉報人說明情況，反饋處理結(jié)果。
四、對舉報人情況應(yīng)當(dāng)予以保密。受理舉報人員要嚴格遵守工作紀律，對舉報人姓名、舉報內(nèi)容、調(diào)查情況、調(diào)查結(jié)果要嚴格保密。
五、對舉報商業(yè)賄賂的內(nèi)容、線索應(yīng)根據(jù)情況分別作出自行處理或上報監(jiān)管部門、紀檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)，并配合相關(guān)部門開展調(diào)查。
反商業(yè)賄賂登記管理制度2017-04-22 20:03 | #2樓
一、工廠領(lǐng)導(dǎo)層
1、工廠領(lǐng)導(dǎo)層包括工廠總經(jīng)理及其它工廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員；
2、工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須認真學(xué)習(xí)和掌握國家有關(guān)反商業(yè)賄賂及廉政建設(shè)的有關(guān)政策、文件精神，用以指導(dǎo)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動；
3、工廠領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)根據(jù)本工廠實際制定和完善反商業(yè)賄賂的長效工作機制，從制度上確保工廠經(jīng)營合法、公道、正派；
4、工廠機構(gòu)設(shè)定、職位設(shè)定、人員設(shè)定等，職責(zé)劃分要明確、合理，符合企業(yè)經(jīng)營需要實際，更要有助于反商業(yè)賄賂的管理，做到事有人管，責(zé)有人負，層層落實；
5、工廠領(lǐng)導(dǎo)層自己要模范遵守和執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策，接受有關(guān)部門和社會監(jiān)督，自我發(fā)現(xiàn)問題，勇于主動糾正，被有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)問題，積極配合查處；
6、工廠領(lǐng)導(dǎo)層負有本工廠反商業(yè)賄賂責(zé)任，一旦出現(xiàn)商業(yè)賄賂問題，根據(jù)職責(zé)分工，分別承擔(dān)責(zé)任總經(jīng)理（法人代表）承擔(dān)由工廠承擔(dān)的相應(yīng)的法律責(zé)任、經(jīng)濟責(zé)任；
7、工廠領(lǐng)導(dǎo)層加強企業(yè)的動態(tài)監(jiān)管，對工廠員工違反商業(yè)賄賂有關(guān)規(guī)定，自查、檢查中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，按工廠制度予以追究，情節(jié)嚴重的報請司法機關(guān)依法處理；
8、工廠領(lǐng)導(dǎo)層在決策、制度及工廠運行中要在自覺抵制來自社會各方面的商業(yè)賄賂行為，并及時反映和舉報來自社會各方面進行商業(yè)賄賂的人和事。
9、原材料供應(yīng)商與工廠直接業(yè)務(wù)管理部門有直接關(guān)聯(lián)的，工廠領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)加強管理，從管人管事等方面防止商業(yè)賄賂的發(fā)生。
10、工廠領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)每年對制定實施反商業(yè)賄賂的情況，在檢查考評基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)不足，并找出漏洞，進一步完善。
二、采購、銷售人員
1、原材料、輔料檢驗部門及采購人員在原材料、輔料采購和檢驗收貨過程中，不得有行賄、索賄和受賄的行為。
2、原材料、輔料使用部門、工廠采購部應(yīng)每年定期組織采購、倉務(wù)、來料檢驗人員開展反商業(yè)賄賂專題警示教育，學(xué)習(xí)國家有關(guān)反商業(yè)賄賂政策法規(guī)，結(jié)合反商業(yè)賄賂典型案例討論，增強抵御不良思想、不良行為的能力。
3、采購、銷售人員的各種采購和銷售行為必須依法開展。不得與供應(yīng)商或被銷售對象相互串通，損害工廠的合法權(quán)益；
4、在采購活動中不得以任何手段排斥具備合法資質(zhì)的供應(yīng)商參與正當(dāng)競爭。
5、在銷售活動中必須遵守依法開展公平競爭，不得采用向銷售對象行賄或提供其它不正當(dāng)利益等商業(yè)賄賂手段開展惡意競爭。
6、在原材料采購和成品銷售過程中，必須按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按程序出入庫和銷售，杜絕原料、產(chǎn)品采購和銷售的體外循環(huán)，逃避監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。
7、在采購和銷售過程中引入計算機管理，實現(xiàn)采購和銷售全過程的電子化、程序化、規(guī)范化管理。利用計算機管理系統(tǒng)，實現(xiàn)出入庫記錄和票據(jù)管理電子化，防止采購、銷售人員造假
8、采購、銷售活動中，凡合法的商業(yè)扣率，必須以明折明扣的形式進行結(jié)算，不得帳外返款或收受
東莞市橫瀝環(huán)裕電子製品廠 頁次: 2 /5
回扣及其它利益。
9、建立采購、銷售人員廉潔保證機制，若企業(yè)采購、銷售人員通過商業(yè)賄賂行為開展采購、銷售活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)從嚴追究其責(zé)任，終止其采購或銷售資格。
10、建立采購、銷售人員反商業(yè)賄賂檔案，將其納入個人檔案管理，作為年終業(yè)績考評和續(xù)聘的重要依據(jù)。
11、由工廠每年對采購、銷售人員反商業(yè)賄賂工作開展評價指出工作的不足，糾正不良行為和做法，查處嚴重違反工廠規(guī)定的行為。情節(jié)嚴重的報紀檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)查處。
三、購進、銷售資金:
1、集團采購部門應(yīng)按照《中華人民共和國會計法》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的要求進行購進、銷售資金的管理。
2、工廠應(yīng)設(shè)立單獨的銀行帳戶，并做好相應(yīng)的帳目管理。
3、每年年終要對購進、銷售的資金使用情況進行審查。
4、應(yīng)定期追蹤購進、銷售資金使用情況，嚴格把關(guān)，保證資金的合法使用，不得用于商業(yè)賄賂等不正當(dāng)用途。
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5、不得在采購和銷售過程中，占用購進、銷售資金行賄或轉(zhuǎn)變成其它利益的形式向采購方進行賄賂。"
6、不得利用購進、銷售資金違法私設(shè)小金庫，偷稅漏稅或用于賄賂。
7、購進、銷售資金的收支必須經(jīng)財務(wù)人員審核，并經(jīng)工廠負責(zé)人簽字同意方可使用，并每月由總工廠財務(wù)總監(jiān)組織核查。
8、工廠在購進環(huán)節(jié)中一般應(yīng)采用銀行結(jié)算，盡量避免現(xiàn)金結(jié)算，防止商業(yè)賄賂的發(fā)生。
四、會計出納人員
1、會計出納人員必須樹立誠信意識，要堅持原則，自覺抵制造虛帳、假帳。
2、工廠應(yīng)每年定期組織會計出納人員開展反商業(yè)賄賂專題警示教育，學(xué)習(xí)國家有關(guān)反商業(yè)賄賂政策法規(guī)，結(jié)合反商業(yè)賄賂典型案例討論，增強會計出納人員反商業(yè)賄賂意識，筑牢思想道德防線。
3、工廠要建立會計出納人員會計信用檔案，開展會計出納人員信用評價。
4、實施會計出納人員誠信守法提醒制、警示制，如果會計出納人員對本單位發(fā)生的商業(yè)賄賂行為視而不見，不抵制、不舉報，則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對相關(guān)會計出納人員應(yīng)在一定范圍予以曝光并采取相應(yīng)的懲戒措施。
5、工廠在每年應(yīng)對會計出納人員進行財務(wù)審計，建立會計出納人員監(jiān)督機制，約束會計出納人員行為。
6、落實單位會計賬目管理責(zé)任，工廠會計出納人員對在日常帳目管理中發(fā)現(xiàn)的涉及商業(yè)賄賂問題要及時向單位負責(zé)人和有關(guān)部門舉報。
7、工廠會計出納人員要加強對工廠內(nèi)部可能涉及商業(yè)賄賂行為的各個環(huán)節(jié)的財務(wù)審查。特別是采購、銷售、結(jié)算、中層以上干部離任職、基本建設(shè)管理、財務(wù)資產(chǎn)管理和大宗物品采購等的財務(wù)審核工作。"
8、工廠要設(shè)立會計出納人員事后監(jiān)督制，在日常會計核算的基礎(chǔ)上，對單位會計、出納崗位及其所從事的各項業(yè)務(wù)進行日常和周期性的檢查。
9、會計出納人員對工廠在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中違反反商業(yè)賄賂的情況，一是要拒絕開展相關(guān)業(yè)務(wù)，二是要向領(lǐng)導(dǎo)提出違規(guī)情況并要求工廠領(lǐng)導(dǎo)層及時對違法違規(guī)行為進行糾正。
五、定期檢查考評
1、工廠應(yīng)對財務(wù)人員、采購和銷售人員定期開展反商業(yè)賄賂檢查考評。
2、每年應(yīng)組織進行一次相關(guān)人員反商業(yè)賄賂檢查考評，從思想認識上存在的誤區(qū)、具體工作中的不當(dāng)行為、內(nèi)部管理制度上的漏洞和內(nèi)部監(jiān)督管理工作的薄弱環(huán)節(jié)等方面認真開展自查自糾工作，及時查找可能發(fā)生和產(chǎn)生商業(yè)賄賂的原因和隱患，將自查自糾的情況及時匯總，寫出自查自糾報告，并由單位統(tǒng)一組織進行考評。
3、每季度對反商業(yè)賄賂的相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行一次檢查。
4、每季度重點檢查一次重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員反商業(yè)賄賂工作開展情況。
5、每年年終應(yīng)針對相關(guān)人員反商業(yè)賄賂進行一次全面檢查考評，主要檢查是否有以下行為發(fā)生：
<1>、采用商業(yè)賄賂手段，參與不正當(dāng)競爭；
<2>、在采購或銷售產(chǎn)品給其他單位或個人過程中，收受或給予回扣、貴重物品或其它不正當(dāng)利益；
<3>、是否收受現(xiàn)金、有價證券、禮品或貴重物品而不上交；
<4>、有其它商業(yè)賄賂行為。
6、每季度應(yīng)對受理商業(yè)賄賂舉報登記處理情況進行統(tǒng)計分析，檢查群眾舉報商業(yè)賄賂行為的處理情況。
7、落實反商業(yè)賄賂檢查考評責(zé)任，并與工廠各項獎懲制度掛鉤。
六、舉報登記
1、群眾舉報是發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂的重要途徑，因此，工廠行政主管部門應(yīng)面向內(nèi)部和社會公布監(jiān)督舉報電話，設(shè)置舉報信箱和網(wǎng)絡(luò)舉報郵箱。
2、對通過各種渠道獲取的舉報情況，應(yīng)及時向責(zé)任部門最高負責(zé)人匯報，并要求及時作出調(diào)查處理，同時行政部門連同做出調(diào)查處理意見。
3、單位受理舉報人應(yīng)對群眾涉及本工廠采購、銷售領(lǐng)域商業(yè)賄賂方面的舉報、來訪要熱情接待并如實記錄，認真處理，并向舉報人說明情況，反饋處理結(jié)果。
4、對舉報人情況應(yīng)當(dāng)予以保密。受理舉報人員要嚴格遵守工作紀律，對舉報人姓名、舉報內(nèi)容、調(diào)查情況、調(diào)查結(jié)果要嚴格保密。
5、對舉報商業(yè)賄賂的內(nèi)容、線索應(yīng)根據(jù)情況分別作出自行處理或上報監(jiān)管部門、紀檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)，并配合相關(guān)部門開展調(diào)查。
七、責(zé)任追究
1、沒有制定和完善反商業(yè)賄賂工作機制，由負責(zé)部門向總工廠監(jiān)管部門書面檢討，分工廠總經(jīng)理、部門經(jīng)理承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
2、沒有認真開展反商業(yè)賄賂教育，普及反商業(yè)賄賂知識，被有關(guān)部門檢查批評的，由工廠分管宣傳、教育、人事的領(lǐng)導(dǎo)成員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并落實和改進、教育、培訓(xùn)、普及反商業(yè)賄賂的知識和方法。
3、對商業(yè)賄賂的問題沒有按制度定期檢查，自查發(fā)現(xiàn)問題不能及時糾正的，工廠領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)及時評估損失，予以量化，由工廠分管反商業(yè)賄賂副總經(jīng)理承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的20%，具體崗位人員承擔(dān)80%責(zé)任；
4、凡在各級監(jiān)管部門對工廠開展的反商業(yè)賄賂檢查中，查出工廠由于存在商業(yè)賄賂問題而受到監(jiān)管部門行政處罰的，首先是工廠領(lǐng)導(dǎo)及班子集體承擔(dān)20%責(zé)任，后將責(zé)任分別查清，按制度規(guī)定由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)80%責(zé)任；
5、司法機關(guān)在反商業(yè)賄賂中查處的有關(guān)商業(yè)賄賂問題，需要追究刑事責(zé)任的，按法律規(guī)定，該誰承擔(dān)責(zé)任就由誰承擔(dān)。
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