董事會(huì)決議合同

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董事會(huì)決議合同1

__________公司

　　第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

　　召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人

　　民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事

　　長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)<關(guān)于______管理制度的議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過(guò)<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過(guò)<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會(huì)董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議合同2

　　鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。

　　二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會(huì)決議合同3

　　____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于________年________月________日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　________年________月________日

董事會(huì)決議合同4

　　鑒于___________公司的.經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。

　　_________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

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