制度建設(shè)管理規(guī)范
一、 目的
1.為配合公司建立實用、高效、統(tǒng)一的管理體系，實現(xiàn)制度建設(shè)的一體化、流程化、表單化、，特制定本管理規(guī)范。
2本規(guī)范之管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)范。
二、 適用范圍
本規(guī)范適用集團各部門及下級各子公司、醫(yī)院的一階、二階、三階文件的編制。
三、 職責(zé)說明
1.公司制度建設(shè)的管理部門為集團行政人事部，其主要職責(zé)是：負責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負責(zé)向各部門、各下級機構(gòu)提出制度編寫要求；負責(zé)制度的初審與會審管理工作；負責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作。
2.公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門。其職責(zé)包含（調(diào)研、起草、征求意見、培訓(xùn)、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。
3.制度的責(zé)任部門必須對每一項制度確定制度責(zé)任人，負責(zé)制度的培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案等。
四、 管理細則
1.制度編制要求、規(guī)則
1.1制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、權(quán)責(zé)說明、制度正文、約束條例。
1.2操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通�？捎肰ISIO編制。
1.3操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通�？捎肳ORD、EXCEL繪制。
1.4制度的編寫要做到：排版整齊、標題突出、格式統(tǒng)一。
1.5制度文件主標題為三號宋體加粗，章次標題為小四號宋體加粗，正文內(nèi)文字為小四號；每自然段1.5倍行高。
1.6制度的編制、審核及核準簽名，應(yīng)使用藍色、藍黑或黑色的鋼筆或簽字筆，不得使用圓珠筆、鉛筆等不易保存字跡的筆簽名。
1.7文件內(nèi)容中避免出現(xiàn)人名，涉及某個人的，用崗位或職務(wù)代替。
1.8 文件附件的要求
1.8.1涉及多部門接口的流程性制度必須有流程圖。
1.8.2流程圖符號說明
準備
過程
決策判斷
2.制度編制、修訂、廢止程序
2.1制度編制的流程(詳見附件一)。
管理部門對制度編制需求進行確認→責(zé)任部門起草初稿→管理部門與責(zé)任部門進行研討并征求意見→管理部門對制度進行初審→管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)集團內(nèi)部網(wǎng)發(fā)布（審批時須附制度審核單、制度定稿及文件審批單）。
2.1.1制度編制需求的確認。全面分析和識別制度編制的需求，了解本部門有關(guān)職責(zé)、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
2.1.2前期研討、征求意見。為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進行研討，以會議紀要的形式確認研討結(jié)果，制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見。
2.1.3制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他制度的銜接情況；制度程度的判定是否正確；制度編寫格式是否規(guī)范；有無相應(yīng)的流程與表單。管理部門要形成書面的審核意見，填寫制度審核單(詳見附件二)，并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定。
2.1.4批準下發(fā)。“很重要”和“重要”的制度須由總經(jīng)理審核批準后下發(fā)，屬于“一般”的制度由各部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后下發(fā)。
2.2制度的修訂流程(詳見附件一)：編制制度的責(zé)任管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→管理部門審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。
2.3制度的廢止流程(詳見附件一)
2.3.1對原制度進行修訂后，原制度廢止。
2.3.2對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進行廢止，按如下流程進行：制度編制責(zé)任部門提出制度廢止的書面申請→管理部門審核→提交總經(jīng)理辦公會審定→決定是否廢止。
3.制度評審
3.1定期評審：每年十二月初，集團行政人事部組織對公司的制度進行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查評審報告單(詳見附件三)。
3.2不定期評審：發(fā)生下列情況時，管理部門應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。
3.2.1國家政策調(diào)整、新法律法規(guī)實施、競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。
3.2.2公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機構(gòu)等發(fā)生變化時。
3.2.3對本公司的經(jīng)營、管理策略進行調(diào)整時。
4.制度督導(dǎo)執(zhí)行
4.1制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)管理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對要制定具體的實施細則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)貫徹。
4.2制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計劃，填寫制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表（詳見附件四），并提交到管理部門，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，管理部門組織會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。
4.3制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的'依據(jù)。
4.4制度執(zhí)行中特殊情況的處理
4.4.1制度執(zhí)行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或管理部門溝通，若無異議就要對制度在本單位的落實負責(zé)。
4.4.2制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須請示報批程序，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后方可靈活處理。
4.5制度落實的督導(dǎo)檢查
4.5.1制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃，制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月，制度責(zé)任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進行檢查，制度下發(fā)三個
月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次。
4.5.2制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。 五、附件
5.1附件一：制度編制、修訂、廢止審批流程 5.2附件二：制度審核單
5.3附件三：制度檢查評審報告單
5.4附件四：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表
附件一：制度編制、修訂、廢止審批流程
附件二：制度審核單
附件三：制度檢查評審報告單
附件4：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表
制度建設(shè)管理規(guī)范 [篇2]
今年以來，開發(fā)區(qū)安監(jiān)局始終堅持以制度建設(shè)促進規(guī)范管理，以規(guī)范管理加強制度建設(shè)，注重規(guī)范管理長效機制的建立。同時狠抓落實，著力解決工作中的突出問題，著力推進局內(nèi)會議制度建設(shè)和政務(wù)公開，著力加強中介機構(gòu)管理，強化責(zé)任制和責(zé)任追究，堅持用完善制度來鞏固工作成效，靠制度促進工作的管理機制，為各項工作有條不紊地開展提供了堅實的制度保障。
一是為進一步簡化局內(nèi)部審批流程，提高工作效能，本著“精簡規(guī)范”的理念和“誰主管，誰負責(zé)”的原則，對局內(nèi)部業(yè)務(wù)工作、管理事項的審批流程進行了梳理并予以簡化，制定《安監(jiān)局內(nèi)部審批流程管理規(guī)定》。
二是為規(guī)范會議管理，充分發(fā)揮會議在領(lǐng)導(dǎo)決策、推動工作、傳遞信息等方面的作用，進一步提高會議質(zhì)量和工作效率，促進會議決定事項的貫徹落實，制定《安監(jiān)局工作會議制度》。
三是為全面推進安全生產(chǎn)政務(wù)公開，提高工作透明度，增強安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察的公信力、執(zhí)行力和依法行政能力，制定《開發(fā)區(qū)安監(jiān)局政務(wù)公開工作管理辦法》。
四是為加強安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)的監(jiān)督管理，規(guī)范中介機構(gòu)服務(wù)行為，制定《社會中介機構(gòu)管理考核辦法（試行）》。
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