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董事會決議的范本
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換注冊資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
宜賓XX有限公司
董事會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決議范本
會議時間： 年 月 日
會議地點： 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）董事會議
與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
會議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會決議(樣本)
一、會議主題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜
二、會議時間： 年 月 日
三、會議地點：
四、與會董事： （董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
五、決議：
與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會同意向申請借款 萬元，借款期限為一年，借款用途為 。
2、董事會同意向昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司申請保證擔(dān)保。
3、董事會同意以下列資產(chǎn)提供給昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司，并
依法辦理有關(guān)登記手續(xù)，以作反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會決議范本
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15
日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意選舉周明武先生董事長
二、 同意范雄先生任總經(jīng)理
三、 同意李江先生任監(jiān)事
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
貴州貴福能源有限公司
董事會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年 1 月 20 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到5人，實到5人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 。
二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報工商部門備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：
年 月 日
董事會決議范本
蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。
公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。
監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：
一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案
因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。
董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。
二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案
董事會決議有效票數(shù)共計 票，同意 票。
董 事 會
二00六年四月二十五日
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