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董事會(huì)決議書模板
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
主 持 人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長(zhǎng)；
（注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會(huì)決議）
2.選舉 為本公司副董事長(zhǎng)；
3.聘任 為本公司經(jīng)理。
全體董事簽名:
董事會(huì)決議范本
根據(jù)2015年12月7日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊(cè)資本，特對(duì)公司章程作如下修改：根據(jù)2015年12月5日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊(cè)資本，特對(duì)公司章程作如下修改：
一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬(wàn)美元。公司的注冊(cè)資本為25萬(wàn)美元�，F(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬(wàn)美元。公司的注冊(cè)資本為125萬(wàn)美元。
二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的100%。現(xiàn)改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的100%。
三、章程第四章第十條原為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在6個(gè)月內(nèi)全部繳清。
現(xiàn)改為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在一年內(nèi)全部繳清。
廈門表美仙畫廊有限公司 投資者：表美仙（簽字） 2015年12月7日
增資董事會(huì)決議(模板)
根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于2015年3月7日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，就增資事宜進(jìn)行討論。會(huì)議應(yīng)到董事3 人，實(shí)際出席會(huì)議3人，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議程序合法有效。經(jīng)過(guò)與會(huì)全體董事討論，舉手表決一致通過(guò)以下決議：
同意將注冊(cè)資本由 萬(wàn)元增加到 萬(wàn)元，并對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改，及時(shí)辦理上述工商登記變更手續(xù)。
全體董事簽字：
二○一四年三月七日
董事會(huì)決議范本[1]1
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：
一、 同意更換董事長(zhǎng)·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
唐山灤城建筑工程有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，唐山灤城建筑工程有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)會(huì)議決議書
會(huì)議時(shí)間：2015年3月6日
會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議
本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于2015年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場(chǎng)參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、 選舉蔡勝利為公司董事長(zhǎng)并但任公司法人代表人。
二、 聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
董事簽字：
年 月 日
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