董事會會議議程

第一階段：2017年公司經(jīng)營情況報告。

一、工作報告；

（董事長代表公司，向董事會、監(jiān)事會報告2017年經(jīng)營情況暨2017年經(jīng)營計劃。）

二、宣讀表彰決定；

（宣讀表彰決定。）

三、頒獎；

四、遞交2017年目標責任狀；

五、表態(tài)發(fā)言；

六、局長講話；

七、主任講話。

第二階段：董事會、監(jiān)事會專題研究公司運營及管理機制及制度。

一、匯報近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務》；

二、提請研究出臺的幾方面管理建議：《公司領導分工》，《責任追究暫行辦法》。

第一次董事會 議程2017-04-08 08:54 | #2樓

會議時間：**年**月**日14:00至16:00 會議地點：****公司會議室 出席人員：全體董事

列席人員：監(jiān)事、總經(jīng)理 主 持 人： ***

記 錄 人：

會議議程：

一、主持人宣布會議開始

二、主持人宣讀會議須知

三、報告人宣讀會議議案

（一）《關于選舉***先生為公司董事長的議案》

報告人：

（二）《關于聘用***先生為公司總經(jīng)理的議案》

報告人：

（三）《關于聘用***先生為公司副總經(jīng)理的議案》

報告人：

（四）《關于批準公司<董事會議事規(guī)則>的議案》

報告人：

四、各位董事填寫表決單。

五、主持人宣讀并通過董事會決議，并請董事代表在表決單上

簽字。

六、董事長發(fā)言。

七、如無其他決議事項，主持人宣布會議結(jié)束，并請董事在會

議記錄上簽字。

****公司

***年**月**日

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