董事會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2012年12月20日
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議主持人：XX 會(huì)議議程：
一、宣布會(huì)議開(kāi)始 二、介紹參會(huì)人員
（本次會(huì)議參會(huì)人員為公司第一屆董事會(huì)全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生，獨(dú)立董事XX女士，共7人）
三、審議議案
四、董事表決，統(tǒng)計(jì)票數(shù)
五、會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》
六、會(huì)議結(jié)束
XX股份有限公司 董事會(huì)
2012年12月20日
有限責(zé)任公司董事會(huì)2017年會(huì)議議程2017-04-08 14:44 | #2樓
時(shí) 間：2017年2月4日
地 點(diǎn)：北京市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX公司會(huì)議室
出席人員：XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX 列席人員：XX、XXX
主 持：XXX
會(huì)議議程：
1、選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；
2、決定公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)人選并發(fā)放聘書(shū)；
3、根據(jù)總經(jīng)理提名，決定副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選并發(fā)放聘書(shū)；
4、審議公司2017年經(jīng)營(yíng)投資計(jì)劃，決定是否提交股東會(huì)審議；
5、審議公司2017年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決定是否提交股東會(huì)審議；
6、審議公司2017年收入分配方案；
7、審議公司2017年機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
8、批準(zhǔn)公司2017年獎(jiǎng)勵(lì)分配暨績(jī)效考核辦法；
9、選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員并發(fā)放聘書(shū)；
10、董事在會(huì)議決議上簽字。
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