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擔(dān)保公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：2015年4月12日
會(huì)議地點(diǎn)：在撫州市**擔(dān)保有限公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員：***、***、***共3名董事，監(jiān)事***列席了會(huì)議。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，撫州市**擔(dān)保有限公司召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事會(huì)成員***、***、***共3人出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由***主持，一致通過(guò)如下決議：
一、選舉***為公司董事長(zhǎng)，并為公司的法定代表人；
二、聘任***為公司總經(jīng)理；
三、聘任***、***為公司副總經(jīng)理；
四、聘任***為公司擔(dān)保業(yè)務(wù)部經(jīng)理；聘任***為公司風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理；聘任***為公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；聘任***為公司綜合部經(jīng)理。
五、決定撫州市**擔(dān)保有限公司籌建小組組成人員及職責(zé)范圍。
1、籌建小組組成人員名單如下：
組長(zhǎng)：***；
副組長(zhǎng)：***；
成員：***、***；
1
辦公室主任：***。
2、會(huì)議授權(quán)籌建小組履行如下籌建工作職責(zé)：
（1）由籌建小組負(fù)責(zé)注冊(cè)資金的前期準(zhǔn)備工作，選擇合作銀行及建立合作事項(xiàng)。
（2）由籌建小組辦理相關(guān)的籌建申報(bào)材料。
（3）由籌建小組負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所的硬件與軟件的配置。
撫州市**擔(dān)保有限公司董事會(huì)成員（簽字）：
二O一三年四月十二日
2
董事會(huì)決議(擔(dān)保)
會(huì)議時(shí)間：20 _年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)： 與會(huì)董事：
會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合《公司法》及本公司公司章程規(guī)定的生效要件。
經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下決議：
1、同意為□ （債務(wù)人）/□本公司（下稱“債務(wù)人”）向深圳發(fā)展銀行 （下稱“債權(quán)人”）申請(qǐng)授信提供 （保證/抵押/質(zhì)押）擔(dān)保。授信金額為 （幣種） （金額大寫(xiě)）萬(wàn)元。
2、提供抵押/質(zhì)押擔(dān)保的，擔(dān)保物為： 本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)。
3、擔(dān)保范圍為：
□授信合同項(xiàng)下債務(wù)人所應(yīng)承擔(dān)的全部債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金、利息、復(fù)利及罰息、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。
□授信合同項(xiàng)下債務(wù)人所應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金 幣（大寫(xiě)） 中的 幣（大寫(xiě)） ，以及相應(yīng)的利息、復(fù)利、罰息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。只要授信合同項(xiàng)下債務(wù)未完全清償，債權(quán)人即有權(quán)要求本公司就債務(wù)余額在上述擔(dān)保范圍內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
□深發(fā) 字第 號(hào) 合同項(xiàng)下債務(wù)人尚未歸還的全部債務(wù)本金 幣（大寫(xiě)） 及其利息、復(fù)利、罰息、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。
□
4、本公司清晰的知曉并同意所擔(dān)保的授信用途為：
□流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)；
□借新還舊/重組，具體為歸還深發(fā) 字第
號(hào) （合同名稱）項(xiàng)下授信；
□其他，具體為： 上述表決事項(xiàng)不需經(jīng)本公司股東（大）會(huì)授權(quán)，或雖需經(jīng)股東（大）會(huì)同意，本董事會(huì)已取得相關(guān)授權(quán)。
董事簽字：
公司（公章）
20 年 月 日
董事會(huì)決議(擔(dān)保人)
致：******銀行
經(jīng)我公司○董事會(huì)○股東會(huì)研究，鑒于 公司向你行申請(qǐng)（敞口）人民幣/美元 萬(wàn)元融資事宜（包括但不限于綜合授信、短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、進(jìn)口信用證開(kāi)證、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、開(kāi)立保函等業(yè)務(wù)），我公司同意對(duì)其提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為○抵押○質(zhì)押○連帶責(zé)任保證，擔(dān)保本金最高限額（敞口）折合人民幣/美元 萬(wàn)元，期限自 年 月 日至 年 月 日。如借款人無(wú)法按期履行債務(wù)，則由我公司履行代償義務(wù)，并承擔(dān)因借款人違約而引起的其他全部費(fèi)用。
我公司對(duì)以下○董事會(huì)○股東會(huì)成員簽字的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)有關(guān)法律責(zé)任。
公司○董事○股東：
公司
董事/股東會(huì)
年 月 日
聲 明
致上海銀行 行：
根據(jù)我公司章程規(guī)定，我公司共有○董事會(huì)○股東會(huì)成員 人，分別為 ，現(xiàn)將上述○董事會(huì)○股東會(huì)成員的簽字提供如下：
我公司保證上述簽字為○董事○股東本人之親筆簽名，我公司承認(rèn)上述簽字之法律效力并自愿受其約束。在我公司向貴行提請(qǐng)更換并提供新的簽字之前，上述簽字始終有效。
企業(yè)名稱（蓋章）：
法定代表人（簽章）：
年 月 日
擔(dān)保董事會(huì)決議
時(shí) 間： 年 月 日 地點(diǎn)：
主持人：
會(huì)議記錄人：
會(huì)議內(nèi)容： 就本公司是否同意提供連帶責(zé)任保證事宜作出決定。
會(huì)議決定：
經(jīng)出席會(huì)議全體董事一致通過(guò)，決定：
同意本公司為 （承租人）與 工銀金融租賃股份有限公司
（簡(jiǎn)稱租賃公司）簽訂的 號(hào)《融資租賃合同》中
租賃公司所享有的債權(quán)和其他權(quán)利（包括因承租人不履行還款義務(wù)時(shí)）提供連帶
保證擔(dān)保。同時(shí)授權(quán) （身份證號(hào)碼為： ）代表保
證人在《保證合同》上簽字或加蓋公司公章，公司承擔(dān)法律責(zé)任。
出席會(huì)議董事簽名：
聲明事項(xiàng)：
1、本會(huì)議的召開(kāi)完全符合法律、行政法規(guī)、公司章程關(guān)于提議、召集、議
事、表決等的方式和程序的規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議行使的職權(quán)及做出的決議完全經(jīng)過(guò)股東會(huì)（大會(huì)）的授
權(quán)，合法有效。
公司（蓋章）
年 月 日
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