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成立董事會決議范本
時(shí)間：****年**月***日
地點(diǎn)：*******************
經(jīng)董事會研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：
一、 投資者名稱：
甲方名稱：****
法定地址：*****
乙方名稱：*****************
法定地址：**********
二、經(jīng)營范圍：
****************。
三、投資及出資方式：
投資總額：***萬元。其中技術(shù)出資***萬元，固定資產(chǎn)投資***萬元，流動資金***萬元。
注冊資本：***萬元。其中：甲方出資***萬元，占注冊資本的*** %；乙方出資***萬元，占注冊資本的***%。
四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營年限***年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：*********************。
董事長：******（簽字） 董 事：******（簽字） ******（簽字）
******年***月***日
董事會決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。董事長已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實(shí)際到會董
①②事__________人。會議由董事長主持，形成決議如下：
聘任___________為公司經(jīng)理，免去_________經(jīng)理的職務(wù)。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事會會議應(yīng)由原董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
公司成立分公司董事會決議
根據(jù)《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長XXXXXX主持召開董事會，應(yīng)參加會議董事3人，實(shí)際參加會議董事3人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
與會董事簽字：
2015年2月27日
董事會決議范本
廈門表美仙畫廊有限公司決議
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，廈門表美仙畫廊有限公司唯一股東表美仙女士對于公司增資事項(xiàng)其決議如下：
1. 公司原投資總額和注冊資本為25萬美元，現(xiàn)公司投資總額和注冊資本由25萬美元增加至125萬美元。增資部分由投資方以美元現(xiàn)匯出資。
2.修改公司章程關(guān)于投資總額的相關(guān)條款。
廈門表美仙畫廊有限公司
法人代表：表美仙（簽字）
2015年12月7日
章程修正案范本：
廈門表美仙畫廊有限公司
章程修正案
根據(jù)2015年12月7日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改：
根據(jù)2015年12月5日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改：
一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬美元。
公司的注冊資本為25萬美元。
現(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬美元。
公司的注冊資本為125萬美元。
二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。
現(xiàn)改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。
三、章程第四章第十條原為：投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在6個(gè)月內(nèi)全部繳清。
現(xiàn)改為：投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在一年內(nèi)全部繳清。
廈門表美仙畫廊有限公司 投資者：表美仙（簽字） 2015年12月7日
董事會決議范本
會議時(shí)間：
會議地點(diǎn)：
主 持 人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會議上，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長；
（ 注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議）
2.選舉 為本公司副董事長；
3.聘任 為本公司經(jīng)理。 全體董事簽名:
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