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董事會決議文件格式
一、會議時間：2012年 X月 X日
二、會議地點：XXXXXXX有限公司會議室
三、參加會議人員（董事會全體人員）：XXX、XXX、XXX 列席會議人員：XXX、XXX
四、會議議題：股權轉讓
五、會議內容：
1、合資公司外方合資者XXX先生（轉讓方）將其XXXXX有限公司所占有的45%股權轉讓給XXX先生（受讓方），作價金額為人民幣XX萬元。轉讓方保證其轉讓給受讓方的股權擁有完全處分權，該股權未向任何第三人提供抵押、質押或保證等擔保。轉讓方保證XX公司的資產、債務已核算清晰，至今，XX公司沒有產生債權、債務。股份轉讓協(xié)議生效后，XX公司所產生的債權、債務一切由轉讓后的公司負責。
2、股份轉讓協(xié)議生效后，免去XXX副董事長職務；免去XXX、XX等人董事職務；免去XXX總經理職務。
同時產生新董事會，XXX、XXX、XXX等人為董事職務；XXX為董事長，XXX為副董事長，XXX為總經理，XXX為副總經理。
六、新舊董事簽名：
原董事長簽名： 新董事長簽名：
原副董事長簽名： 新副董事長簽名：
原董事簽名： 新董事簽名：
XXXXXXX有限公司
年 月 日
董事會決議范本
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換注冊資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
宜賓XX有限公司
董事會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決議范本
會議時間： 年 月 日
會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議
與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
會議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會決議范本
根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經理，負責行使公司章程規(guī)定經理職權。
五、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事（或經理）----為公司法定代表人。
六、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
股東會決議
根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會決議
根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經討論，一致通過如下事項：
一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規(guī)定的職權。
三、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會決議
根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經討論，一致通過如下事項：
選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
董事會決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，____________有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。董事長已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董
①②事__________人。會議由董事長主持，形成決議如下：
聘任___________為公司經理，免去_________經理的職務。
以上事項表決結果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應出具授權委托書。
②董事會會議應由原董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會作出的決議，必須經達到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。
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