增資的董事會(huì)決議
某某公司（以下簡稱“公司”）于 年 月 日下午14：30在公司會(huì)議室召開董事會(huì)，會(huì)議議題包括：
1、公司增加注冊(cè)資本至5億元人民幣；
2、公司辦公地址已變更至 ，同時(shí)工商監(jiān)管部門、稅務(wù)管理部門、財(cái)務(wù)登記管理部門也進(jìn)行相應(yīng)的變更；
3、因公司注冊(cè)資本及辦公地址的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、同意公司注冊(cè)資本由目前的1億元人民幣增加至5億元人民幣，新增的4億元注冊(cè)資本由 （股東） 以現(xiàn)金出資 萬元人民幣， （股東） 以現(xiàn)金出資 萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為 （股東）占 %， （股東）占 %。
二、同意變更公司住所，同時(shí)公司章程中關(guān)于注冊(cè)地址和注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
董事會(huì)成員簽名：
共 1 頁
增資擴(kuò)股和項(xiàng)目投資董事會(huì)決議
時(shí)間：2012年5月2日（星期三）
地點(diǎn)：公司第二會(huì)議室
參加人員：
董 事：XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
董事會(huì)秘書：XXX
列席參加人員：
列席參加人員監(jiān)事會(huì)主席XXX、監(jiān)事XXX以及經(jīng)理層人員。 會(huì)議主持人：XXX董事長
會(huì)議記錄員：XXX
會(huì)議主要議題：1、討論、批準(zhǔn)XXXX公司增資擴(kuò)股方案
在正式討論以上三個(gè)議題之前，董事長指出：在公司實(shí)施充足以后，公司發(fā)展勢(shì)頭良好，每年以26%以上的速度發(fā)展，但由于我們的基礎(chǔ)較差，歷史問題還較多，需要彌補(bǔ)歷史欠賬，我們有很多事情需要去做。我們現(xiàn)在是26%以上的速度發(fā)展，保持這個(gè)速度是非常難得事情，一個(gè)是我們的基礎(chǔ)增大了，另一個(gè)是我們?nèi)鄙倏煽焖侔l(fā)展的產(chǎn)品和項(xiàng)目，我們必須尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)�，F(xiàn)在的領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)、有活力、精神面貌好，公司經(jīng)濟(jì)總量大幅度增加，但一定要有危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)，還需要進(jìn)一步穩(wěn)固市場(chǎng)，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。下面審議
本次會(huì)議安排的議題，各位董事一定要認(rèn)真審議，各位參會(huì)人員要多想、多問，充分討論。
總經(jīng)理詳細(xì)地介紹了XXXX公司增資擴(kuò)股方案，并對(duì)增資擴(kuò)股后公司的發(fā)展作了說明。
XXXX項(xiàng)目，包括市場(chǎng)調(diào)研情況、加工工藝流程情況、我們現(xiàn)有條件的分析情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、材料來源情況、經(jīng)濟(jì)分析情況及國際市場(chǎng)情況，并對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施作了詳細(xì)說明。概括地說項(xiàng)目投資XXX萬元（只包括貨幣投資），設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力XX萬噸，項(xiàng)目建成后銷售收入可達(dá)XXXXX萬元以上，利潤XXXX萬元以上，投資回收期X年。
經(jīng)全體董事舉手表決，一致通過吉林市江機(jī)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股方案及向該公司投資方案。
董事簽字：
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