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管理制度會議記錄
一、目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司會議記錄、會議紀(jì)要管理，增強(qiáng)各項會議的規(guī)范性，使會議內(nèi)容有案可查，會議決定更加有效地貫徹執(zhí)行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
1、公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開的重要會議。
2、部門組織召開的內(nèi)部重要會議以及由部門組織召開的跨部門或?qū)ν獾闹匾獣h（可邀請分管領(lǐng)導(dǎo)參加）。
3、所屬各單位召開的重要會議。
三、記錄形式
1、會議記錄。各類會議由各部門、各單位指定人員進(jìn)行記錄，統(tǒng)一使用公司印制的會議記錄本。
2、會議紀(jì)要。形成決議、待處理事宜、時間節(jié)點及結(jié)果的會議，在會議記錄的基礎(chǔ)上由指定人員整理會議紀(jì)要，打印后歸檔備案，同時保存電子文檔。
3、音像記錄。凡公司領(lǐng)導(dǎo)有特殊要求的重要會議，由辦公室負(fù)責(zé)組織錄音、整理，并對聲像資料進(jìn)行存檔、保管。
四、記錄要求
1、會議記錄。內(nèi)容必須真實、完整，全面記錄會議的內(nèi)容，
必須準(zhǔn)確記錄與會人的意見，不能以個人的喜好、觀點而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點。字跡要求規(guī)范、清晰、工整，不準(zhǔn)隨意涂改。記錄本應(yīng)由專人妥善保管，注意保密。
2、會議紀(jì)要。內(nèi)容必須做到全而精，詳略得當(dāng)，突出要點，圍繞會議主旨及決議來整理、提煉和概括，避免冗長拖沓，避免不必要的文辭修飾等，切忌記流水賬，以便在傳達(dá)會議精神、查閱會議資料時更精準(zhǔn)、更高效。
五、監(jiān)督檢查
公司辦公室負(fù)責(zé)對各部室、各單位執(zhí)行會議記錄、會議紀(jì)要制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時糾正貫徹執(zhí)行中存在的問題。
會議紀(jì)要管理制度
一、 目的：
為規(guī)范公司的會議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作為會議的后續(xù)工作的執(zhí)行、追蹤提供依據(jù)。特制定本制度。
二、 適用范圍：
中層干部會議（包括周例會、月度、季度、年度會議等）
部門內(nèi)部會議（包括部門例會）
專題會議（公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、等方面的會議）
公司會議（包括公司全體參加）
三、 會議紀(jì)要的定義：
對工作會議中的主要內(nèi)容尤其是重大事項、會議結(jié)果、相關(guān)的解決辦法和行動計劃進(jìn)行概括記錄。
四、 會議名稱規(guī)定：
內(nèi)部會議（包含部門例會）：部門加日期，如品管部為品管部20120510會議紀(jì)要
跨部門會議：會議主題加日期
五、 具體管理規(guī)定
1. 會議紀(jì)要記錄要求：
1) 所有會議均需做會議紀(jì)要，以方便相關(guān)信息的查詢和后續(xù)工作的追蹤、落實；
2) 會議紀(jì)要需如實記錄，對內(nèi)容進(jìn)行概括、總結(jié)，分類別或分項目記錄；
3) 會議紀(jì)要中包含（但不僅限于）如下內(nèi)容：會議的主要內(nèi)容及議題，會議討論或決定的重大事項、會議決定的行動計劃或改進(jìn)措施。（具體格式詳見附件一）
2. 會議紀(jì)要整理：
1) 公司會議、中層干部會議紀(jì)要由行政人事部指定專人進(jìn)行整理；
2) 各部門指定專人記錄部門內(nèi)部會議；
3) 其他會議紀(jì)要由會議發(fā)起人指定專人進(jìn)行整理；
3. 會議紀(jì)要的發(fā)放及工作追蹤：
1) 會議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成，,根據(jù)工作需要發(fā)給所有會議相關(guān)人員；
2) 會議紀(jì)要中涉及的行動計劃及重要工作的追蹤由會議發(fā)起人安排專人進(jìn)行追蹤、
落實，公司會議由行政人事部負(fù)責(zé)追蹤、落實；
4. 抄報、存檔、保管：
1) 各類會議資料必須存檔：公司會議紀(jì)要由行政人事部存檔；跨部門會議紀(jì)要由發(fā)起部門存檔；部門內(nèi)部會議本部門負(fù)責(zé)人制定專人進(jìn)行存檔保管；
2) 所有會議紀(jì)要電子版需在1個工作日內(nèi)抄報一份給總經(jīng)理及行政人事部；
六、 會議紀(jì)律和要求：
1. 會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應(yīng)向會議主持人履行請假手續(xù)。
2. 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。
3. 會議期間應(yīng)將移動通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動位置，如遇緊急事情應(yīng)到會場外接聽。
4. 會議紀(jì)要發(fā)放、抄送未在規(guī)定時間完成，扣相關(guān)人員績效考核5分。
七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
會議紀(jì)要 Q/JTKJ-06-008
會議紀(jì)要表
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