國投中魯薪酬管理辦法

第一章 總則

第一條 目的

為提高公司的效益水平和市場競爭能力，激勵公司經(jīng)營者，建立激勵和約束機(jī)制，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營管理水平和市場競爭能力，特制定本辦法。

第二條 原則

（一）根據(jù)公司董事長和高級管理人員承擔(dān)的經(jīng)營管理責(zé)任、公司的經(jīng)營業(yè)績以及高級管理人才市場價格合理確定薪酬水平；

（二）在充分考慮企業(yè)實(shí)際承受力的前提下，參照國內(nèi)同類型上市公司經(jīng)營者薪酬水平，保證一定競爭力；

（三）實(shí)行按勞分配和按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合，充分體現(xiàn)經(jīng)營者能力作為生產(chǎn)要素的價值；

（四）以依據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)薪酬，公司建立以經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為主要內(nèi)容的高級管理人員考核體系，高級管理人員的薪酬和公司經(jīng)營業(yè)績密切聯(lián)系。

第三條 適用范圍

本制度適用于公司董事長、總經(jīng)理及副總經(jīng)理、董事會秘書、總監(jiān)等公司高級管理人員。

第二章 董事長、總經(jīng)理年薪

第四條 薪酬結(jié)構(gòu)

董事長、總經(jīng)理擔(dān)負(fù)著實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)績的責(zé)任，董事長、總經(jīng)理采用與企業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績相掛鉤的年薪制，薪酬由標(biāo)準(zhǔn)年薪和特別獎勵構(gòu)成。

（一）標(biāo)準(zhǔn)年薪

標(biāo)準(zhǔn)年薪水平依據(jù)董事長與總經(jīng)理對公司整體業(yè)績影響程度確定，并主要參照類似上市公司市場薪酬水平，標(biāo)準(zhǔn)年薪由基本年薪和績效年薪構(gòu)成。

基本年薪為固定收入，按月支付；績效年薪為浮動收入，按考核結(jié)果確定考核系數(shù)支付。

（二） 特別獎勵

在經(jīng)常性職責(zé)考核之外，董事長、總經(jīng)理在改善資產(chǎn)質(zhì)量、提高股東權(quán)益水平、優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模、參與產(chǎn)權(quán)競爭、提高公司軟資產(chǎn)價值以及在應(yīng)對匯率風(fēng)險、農(nóng)業(yè)自然風(fēng)險、促進(jìn)技術(shù)工藝進(jìn)步、應(yīng)對國內(nèi)外重大市場訴訟、推進(jìn)管理創(chuàng)新，以及妥善處理重大突發(fā)事件等方面做出突出貢獻(xiàn)時，經(jīng)薪酬委員會提議，可根據(jù)對股東和公司利益的貢獻(xiàn)給予特別獎勵。

第五條 績效系數(shù)確定

董事長、總經(jīng)理績效系數(shù)由個人經(jīng)營業(yè)績系數(shù)與個人履職考核系數(shù)構(gòu)成。

第六條 結(jié)果核定

董事長和總經(jīng)理的考核結(jié)果由公司薪酬與考核委員會按照事先確定的數(shù)值和權(quán)重進(jìn)行核定，結(jié)果報送董事會審定董事長和總經(jīng)理的

最終收入。

第三章 其他高級管理人員的年薪

第七條 薪酬結(jié)構(gòu)

副總經(jīng)理、董事會秘書、總監(jiān)的年薪依據(jù)公司整體業(yè)績影響程度確定，由標(biāo)準(zhǔn)工資和特別獎勵構(gòu)成，標(biāo)準(zhǔn)工資由崗位工資和績效工資組成。其中，崗位工資為固定收入，按月支付；績效工資為浮動收入，按考核結(jié)果確定考核系數(shù)支付。

第八條 績效系數(shù)確定

其他高管人員的績效系數(shù)由個人經(jīng)營業(yè)績系數(shù)與個人履職考核系數(shù)構(gòu)成�？己酥笜�(biāo)分為通用指標(biāo)和專項(xiàng)指標(biāo)兩大類，通用指標(biāo)為董事長和總經(jīng)理分擔(dān)的指標(biāo)；專項(xiàng)指標(biāo)依據(jù)各高級管理人員的主要職責(zé)確定的指標(biāo)，年初由董事長和總經(jīng)理確定，同時確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，并簽訂經(jīng)營責(zé)任書。

第四章 個人履行職責(zé)考核

第九條 考核內(nèi)容

對公司高管人員履行職責(zé)的考核主要從業(yè)績、素養(yǎng)和能力三個方面進(jìn)行測評，其中素養(yǎng)包含政治素養(yǎng)、職業(yè)素養(yǎng)和廉潔從業(yè)，能力包含決策能力、執(zhí)行能力和創(chuàng)新能力。

第十條 考核程序及評分

（一）公司高管人員向薪酬與考核委員會遞交書面述職報告，由公司薪酬與考核委員會組織相關(guān)考核人按照《履行崗位職責(zé)情況考核表》對被考核人進(jìn)行無記名考核評分。

（二）內(nèi)部評價，召開由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層管理人員、職工代表參加的民主測評會議，主要負(fù)責(zé)人代表領(lǐng)導(dǎo)班子述職，與會人員對高管人員進(jìn)行民主測評。

（三）董事、監(jiān)事評價，由公司董事、監(jiān)事根據(jù)書面述職報告和所掌握的情況，對公司高管人員進(jìn)行評價。

第五章 職務(wù)消費(fèi)

第十一條 職務(wù)消費(fèi)

公司在建立董事長暨高級管理人員薪酬制度的同時，設(shè)定和規(guī)范職務(wù)消費(fèi)，保障必要和正常的職務(wù)消費(fèi)，加強(qiáng)支出管理并推行職務(wù)消費(fèi)貨幣化。實(shí)行職務(wù)消費(fèi)劃定范圍、嚴(yán)格預(yù)算，在規(guī)定范圍內(nèi)由本人統(tǒng)籌支付，超支自付，節(jié)約部分轉(zhuǎn)入下年度使用。

第六章 附則

第十二條 本辦法經(jīng)四屆十七次董事會討論通過，并自2012年9月1日起實(shí)施，原相關(guān)規(guī)定和管理辦法同時廢止。

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