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董事會(huì)決議董事長(zhǎng)范本
蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開(kāi)。
公司董事會(huì)共有董事5人，董事長(zhǎng)解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。
監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。 本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書謙先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、 關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案
因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。
二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票，同意 票。
董 事 會(huì)
二00六年四月二十五日
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
主 持 人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長(zhǎng)；
（ 注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會(huì)決議）
2.選舉 為本公司副董事長(zhǎng)；
3.聘任 為本公司經(jīng)理。 全體董事簽名:
董事會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。
五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
二、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)，。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。
三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第一次會(huì)議于2015年9月15
日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：
一、 同意選舉周明武先生董事長(zhǎng)
二、 同意范雄先生任總經(jīng)理
三、 同意李江先生任監(jiān)事
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
貴州貴福能源有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會(huì)于2015年 1 月 20 日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 。
二、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：
年 月 日
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