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綜合部內(nèi)控管理制度

綜合部是行政和后勤保障的綜合辦事機(jī)構(gòu)，具有綜合性、從屬性和服務(wù)性的工作性質(zhì)。綜合部是領(lǐng)導(dǎo)的直接服務(wù)部門，承擔(dān)著為領(lǐng)導(dǎo)決策提供文件、資料、信息和建議，對領(lǐng)導(dǎo)工作部署進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查以及協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，在本單位各部門中起著綜合組織各方面工作、協(xié)調(diào)平衡各部門關(guān)系。

綜合部內(nèi)控管理制度

一、文件審批制度

1、凡上級來件，下級請示件，同級呈送件等材料都要逐件登記；

2、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送主任批閱；

3、對需傳閱、學(xué)習(xí)的文件，須按主任、副主任、各和其他人員的順序，逐級傳閱、學(xué)習(xí)；

4、本辦所有收發(fā)文實行登記閱覽制，文件最后由綜合部負(fù)責(zé)保管；

5、誰遺失、丟失、損壞文件，將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

二、辦公經(jīng)費管理制度

1、辦公經(jīng)費必須實行主任負(fù)責(zé)制，重大問題班子成員集體研究決定；

2、辦公各項經(jīng)費支出前，必須由綜合部報請主任批示填表申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可由綜合部統(tǒng)一按規(guī)定進(jìn)行辦理；

3、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上共同辦理、共同簽字，經(jīng)主任審核簽字后，交財務(wù)部報銷。

三、印章管理制度

1、印章使用登記制度。除領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公文外，使用印章須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

2、印章管理人員用印前要認(rèn)真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，符合用印手續(xù)，方可登記使用。對不符合規(guī)定的，印章管理人員有權(quán)拒絕；

3、印章管理人員違反有關(guān)規(guī)定用印的，將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

四、上班紀(jì)律制度

1、按時到崗并指紋簽到。上班前要提前到達(dá)，打掃所屬責(zé)任區(qū)衛(wèi)生，不得遲到，早退。如有事須向領(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)后方可離崗。

2、上班時間要按各項規(guī)章制度，不準(zhǔn)辦私事，干私活。

3、自覺維護(hù)單位正常的工作秩序，做到文明辦公，禮貌待人。不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)大聲喧嘩，對嚴(yán)重違紀(jì)者給予必要的處分；

4、嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度。按規(guī)定填寫假條，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。并將外出時間、地點、聯(lián)系方式、返回日期報綜合部。

五、固定資產(chǎn)管理制度

1、綜合部負(fù)責(zé)單位內(nèi)部固定資產(chǎn)的采購、驗收、登記、和領(lǐng)用維護(hù)。嚴(yán)格按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進(jìn)行保管；

2、個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)，如有借用須經(jīng)主任同意后，辦理借用手續(xù)；

3、對于符合規(guī)定報廢的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一向上級主管部門提出申請，經(jīng)上級批準(zhǔn)后方可報廢。

六、檔案管理制度

1、各類文件和案卷應(yīng)及時歸檔，由綜合部管理，按各種期限分類保管，對檔案的收進(jìn)、移出、銷毀等情況都要進(jìn)行登記；

2、電子文件應(yīng)按制度嚴(yán)格要求，妥善管理，確保其不散失、不損毀、不失真，從而保證電子文件的完整、真實和有效利用；

3、檔案室要保持清潔衛(wèi)生，檔案柜要擺放整齊，

便于保養(yǎng)和使用，并做好“九防”工作；

4、定期鑒定檔案，凡需要銷毀的檔案必須按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行銷毀；

5、檔案管理人員要熟悉業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確、及時的為使用者提供方便；

6、社保業(yè)務(wù)檔案主要供本單位人員查閱，借用時須辦理登記手續(xù)，外單位人員查閱須憑有效證件，由本單位人員到檔案室借用檔案。

綜合部內(nèi)控管理制度2017-05-09 17:13 | #2樓

第一條為使行政部各項工作實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化，并進(jìn)一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，提高辦公效率，保障和促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)和各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。

第條本公司行政部負(fù)責(zé)本條例的組織實施和監(jiān)督管理。

辦公會議

第條公司舉辦的各類會議，包括董事會會議、公司領(lǐng)導(dǎo)層例會、專題會議、各部門工作例會、以及其他臨時會議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通常由行政部負(fù)責(zé)組織、安排，公司全體人員、指定領(lǐng)導(dǎo)或者其他管理人員參加。

第條公司于每周三上午9:00召開公司領(lǐng)導(dǎo)層例會，會議由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)導(dǎo)參加，主要安排或總結(jié)一周的工作情況，協(xié)調(diào)各部門的工作，明確責(zé)任人；跟進(jìn)上次例會決議事項的執(zhí)行情況；報告各項工作進(jìn)展?fàn)顩r。其次規(guī)劃和總結(jié)一個月份的工作情況，總結(jié)上月公司或部門出現(xiàn)的問題，匯報各部門人員的工作情況，落實并監(jiān)管各部門的工作計劃。明確公司當(dāng)月的目標(biāo)進(jìn)度。會議整體工作如下：

（一）會前工作包括：明確參會人員、落實會議地點、會議場所布置。有特殊要求的按特殊要求準(zhǔn)備。

（二）會中工作包括：參加會議的人員需在行政部預(yù)先準(zhǔn)備的簽到表上簽名以示到會。

（三）會后工作包括：整理會議記錄、形成紀(jì)要、決議等結(jié)論性文件，并將材料存檔以及分發(fā)給有關(guān)部門。

第條會議要求：

（一）所有開會人員必須提前五分鐘到達(dá)開會地點,并安排好位置落座。

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（二）由會議主持人宣布例會開始。

（三）各部門（或各部門負(fù)責(zé)人）按主持人要求的順序匯報自己或本部門的工作情況。

（四）與會期間，所有人員需專心聆聽他人的發(fā)言,手機(jī)一律調(diào)成靜音或者關(guān)閉狀態(tài)，不得接打電話。

（五）匯報完畢，領(lǐng)導(dǎo)作出指示時，應(yīng)做好記錄。

（六）主持人研究決定的事項，會議記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，充分記錄會議的主要精神。

第條公司辦公例會會議紀(jì)要和決議，由記錄人員在一個工作日內(nèi)整理成文，并報總經(jīng)理審批，經(jīng)同意后，公布并存檔。

第條會議紀(jì)要應(yīng)分類存放，并按重要程度確定保存期限。

第條每次計劃或總結(jié)會議必須準(zhǔn)時參加，宣布例會結(jié)束后，開會人員方可離開。

第條辦公會議對議定的事項形成相應(yīng)決議或決定，總經(jīng)理有最終集中決策及決定權(quán)。

第條會議紀(jì)要是公司的重要文件，備忘已研究決定事項，會議記錄要完整、準(zhǔn)確，充分記錄會議的主要精神，對需要貫徹、落實的事項進(jìn)行催辦、督查，并反饋情況。

文本資料管理

第條由行政部負(fù)責(zé)發(fā)文制度和行文程序的擬定與實施。同時做好文件與資料的登記、編號、發(fā)行、保管與維護(hù)工作。并對借出物品進(jìn)行督促。

第條對公司各部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確，交接手續(xù)齊備，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)文和交接程序，并由專人負(fù)責(zé)登記和存檔工作。

第條由行政部指定一名專員作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接聽通知并向公司領(lǐng)導(dǎo)及人員傳達(dá)、報送文件及其他相關(guān)事務(wù)。

第條公司文件一般由行政部起草，對文件內(nèi)容負(fù)責(zé)。公文起草后，由行政部經(jīng)理審核簽字。事關(guān)公司重大內(nèi)外決策、業(yè)務(wù)往來文件，由總經(jīng)理簽發(fā)。文件打印校對完畢后，按公司的《印鑒管理制度》加蓋公章并存檔。

第條行政部要做好各項文件、資料的檔案保密工作，定期對各項檔案進(jìn)行整理和編排，做到及時更新。

第條對沒有歸檔和保存價值的文件，定期進(jìn)行處理銷毀，保證不丟失、不漏銷。

第條本公司的各類書籍，如需購買或者借閱，一律到行政部進(jìn)行申請或者登記，各部門因特殊情況需先行購買相關(guān)書籍時，買回后可憑有效票據(jù)經(jīng)行政部主任簽字后，到財務(wù)部報銷。第條公司與客戶簽訂的裝飾合同；與合作單位簽訂的材料采購、合作合同；與員工簽訂的合同等，由行政部統(tǒng)一登記編號，并負(fù)責(zé)保管。

接待

第條凡客人來訪的，登記后由行政部工作人員負(fù)責(zé)接待，接待時應(yīng)精神飽滿、儀表端莊、談吐文明、服務(wù)熱情、隨和禮貌，其他來訪客人由被訪部門自行安排接待。

第條業(yè)務(wù)談判需用會議室或談判間，應(yīng)提前與行政部聯(lián)系，由行政專員負(fù)責(zé)安排。

辦公區(qū)管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)辦公區(qū)的管理，創(chuàng)造文明的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，有利于公司各項工作的開展，特制定本條例。

第條應(yīng)嚴(yán)格遵守作息制度。上班時間:８:３０--18:３0；午休時間:12:00一13:０0。第條上班點名后不得外出吃早點或辦私事。

第條午休后應(yīng)準(zhǔn)時于13:00上班。

第條不得將與工作無關(guān)的物品帶入公司。

第條上班時須衣著整潔、得體，不準(zhǔn)穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的飾物上班。

第條辦公時間不得因私會客；因私打電話必須簡短。

第條辦公區(qū)手機(jī)均應(yīng)設(shè)定在靜音或者震動狀態(tài)。

第條辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚眾聊天；不得使用不文明語言。

第條辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食；不得擺放其他私人雜物；嚴(yán)禁隨地吐痰。

第條下班或辦公室無人時，須關(guān)閉所有電器，公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。

第條遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機(jī)密。

第條墻壁不得亂刻亂畫、加釘。打開水時嚴(yán)禁亂潑亂倒。

第條文明用廁，注意保潔。

第條辦公區(qū)內(nèi)不得擺放與工作無關(guān)的其他無關(guān)物品，不得私自連接電路。

第條愛護(hù)公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時報修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請報廢。因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。

公司辦公管理制度監(jiān)督檢查

第條為對公司辦公制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面的監(jiān)督和檢查，公司行政部獨自或召集其他部門各負(fù)責(zé)人組成檢查小組對公司各部門的衛(wèi)生保持、遵守辦公秩序、文件管理、印章使用等情況進(jìn)行定期和不定期的全面檢查。

第條各單項檢查具體內(nèi)容如下：衛(wèi)生保持情況、遵守辦公秩序情況、文件發(fā)放情況、印章的使用及保管情況。

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第條確屬各部門領(lǐng)導(dǎo)管理不嚴(yán)的，按照公司人力資源管理規(guī)章制度有關(guān)獎罰規(guī)定辦理。

印章、檔案管理

第條由行政部確定印章管理人員，負(fù)責(zé)印章的保管并按有關(guān)制度和程序使用。

第條印章的保管必須安全可靠。原則上所有的印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi)，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。

第條未經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，不得使用公司公章，以及將印章拿出公司或交由他人代管。第條需用印時應(yīng)先填寫“使用公章申請表”，經(jīng)行政部或者及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交印章管理人員用印。

第條用印文件文稿（包括合同、介紹信）等應(yīng)復(fù)印，以留存?zhèn)洳椤?/p>

第條不得在空白介紹信和空白紙上蓋印。

第條未履行用印登記程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和各部門負(fù)責(zé)人。第條有違反規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的責(zé)任外、還將追究該部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第條負(fù)責(zé)檔案的管理人員應(yīng)具有高度的責(zé)任意識，做好保密工作，不得有意向任何人泄露公司的機(jī)密。

第條對于沒有歸檔和保存價值的文件，定期進(jìn)行處理銷毀，保證不丟失、不漏銷。

辦公用品

第條為了統(tǒng)一限量，控制辦公用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，由各部門向行政部提報申請，行政部負(fù)責(zé)采購和保管。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請表”的前提下進(jìn)行采購。

第條在采購前應(yīng)做好預(yù)算工作，采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中嚴(yán)禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。第條所購買辦公用品送到后，需按購貨清單進(jìn)行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，然后入庫登記，填寫“物品入庫登記單”。

第條辦公用品領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫“辦公用品領(lǐng)用單”后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。

第條由行政部不定時對公司各部門辦公用品使用情況進(jìn)行調(diào)查。

車輛管理

第條為使車輛管理使用統(tǒng)一合理化，為公司的良好運(yùn)行提供方便，由行政部對車輛進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和管理。

第條車輛的有關(guān)證件及保險資料由行政部保管，按車建立資料、費用檔案。

第條行政部不定時對司機(jī)的駕駛情況進(jìn)行抽查，看有無疲勞駕駛、酒后駕駛情況。第條節(jié)假日、業(yè)余時間車輛使用應(yīng)呈請行政部，負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可調(diào)派。

部門監(jiān)管

第條由行政部對市場部、工程部、設(shè)計部進(jìn)行宏觀調(diào)控，發(fā)生矛盾時，及時疏導(dǎo)，調(diào)查分析，促使各部門工作效率最大化。

第條由行政部依據(jù)公司管理規(guī)定，平均每月對市場部、工程部、設(shè)計部進(jìn)行至少三次的抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況上報總經(jīng)理，并進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第條對市場部的監(jiān)管內(nèi)容包括：市場部專員是否有按要求認(rèn)真工作、市場部內(nèi)部資料是否完善、以及和其他部門的協(xié)作與自身團(tuán)隊合作情況。

第條對工程部的監(jiān)管包括：監(jiān)理、工長是否認(rèn)真履行了崗位職責(zé)，工程項目是否按進(jìn)步表執(zhí)行，現(xiàn)場衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)，施工牌、現(xiàn)場文明標(biāo)語是否齊全，現(xiàn)場材料擺放是否整齊。

第條對設(shè)計部的監(jiān)管包括：設(shè)計師是否在規(guī)定時間完成了設(shè)計圖紙，設(shè)計部與工程部是否進(jìn)行了有效的溝通。

第條由行政部負(fù)責(zé)設(shè)計部和工程部的轉(zhuǎn)交工作，力求時效性。如有延誤，按規(guī)定進(jìn)行責(zé)罰。第條由行政部負(fù)責(zé)傳達(dá)設(shè)計部對工程部的不滿意見，同時進(jìn)行有效監(jiān)督。

文化、制度管理

第條行政部各員工要嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，以身作則，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平。

第條由行政部負(fù)責(zé)公司的各項宣傳工作，加強(qiáng)公司員工的思想、文化、道德建設(shè)，不斷提高公司員工的整體素養(yǎng)。

第條由行政部負(fù)責(zé)各項文化活動的策劃與實行，不斷豐富員工的精神文化生活。同時不定期對員工的思想狀況進(jìn)行了解，激發(fā)員工發(fā)揮工作時的最佳效能。

第條由行政部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與外部公共關(guān)系的建立與維護(hù)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對內(nèi)協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，建立良好的工作機(jī)制。對外參與各項接待或出訪活動，接待來訪參觀時，主動宣傳企業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為公司樹立健康、良好的形象。

第條行政部需不斷掌握市場動態(tài)，收集行業(yè)信息，為總經(jīng)理決策提供咨詢，當(dāng)好參謀。

第條行政部各員工需不斷加強(qiáng)本部門的自身管理，抓好部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、考評等，提高工作效率。

第條行政部每月對會議紀(jì)要里的規(guī)章制度進(jìn)行整理，并協(xié)同人事部制定各項規(guī)章制度，檢查各部門具體落實情況，促進(jìn)各項工作規(guī)范化管理。

第條行政部需協(xié)同人事部對各部門上交的培訓(xùn)計劃書進(jìn)行審核。

第條由行政部與人事部共同對各部門的工作情況進(jìn)行考核。

第條行政部需對總部和設(shè)計部的辦公環(huán)境進(jìn)行有效監(jiān)管，如衛(wèi)生未達(dá)要求，按規(guī)定給予警告或者責(zé)罰。

第條為對全公司辦公制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面的監(jiān)督和檢查，由行政部獨自或召集其他部門各負(fù)責(zé)人組成檢查小組對公司各部門的衛(wèi)生保持、遵守辦公秩序、文件管理、印章使用等情況進(jìn)行定期和不定期的全面檢查。

考核管理

第條為進(jìn)一步對行政部人員的價值創(chuàng)造過程及結(jié)果進(jìn)行客觀、公正的評價，并通過此評價合理地進(jìn)行價值分配，促進(jìn)員工與企業(yè)共同發(fā)展，特制定如下考核辦法：

第二條行政部主任考核辦法：

（一）文件管理情況

（二）辦公設(shè)備完好率