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經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及對(duì)經(jīng)偵工作改革的思考
改革開放以來，隨著我國社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和縱深發(fā)展，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)伴生物的經(jīng)濟(jì)犯罪大量發(fā)生，不但給國家和人民的利益造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，極大地干擾和破壞了我國改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)事業(yè)的順利發(fā)展，而且助長(zhǎng)了腐-敗風(fēng)氣，引發(fā)大量的不安定事件，危害社會(huì)穩(wěn)定，其危害之嚴(yán)重已引起了政府和社會(huì)各界的高度關(guān)注和重視。作為肩負(fù)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪重任的公安機(jī)關(guān)，要依法履行其神圣職責(zé)，完成新時(shí)期黨和人民交給的光榮任務(wù)，就必須按照不久前朱閒基在給全國經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作會(huì)議的批示中所指出的那樣：“要從政治上而不只是經(jīng)濟(jì)上看到打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要意義�！痹诖驌艚�(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的同時(shí)，積極開展對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪理論和實(shí)踐問題的探索和研究，提高打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的效率和能力�；诖�，本文在研究深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)和目前經(jīng)偵工作狀況的基礎(chǔ)上，從理論和實(shí)踐的結(jié)合上進(jìn)行探索，提出深化經(jīng)偵工作改革的思路和建議。
一、 經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)
由于我國建設(shè)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)間不長(zhǎng)，而且是在沒有經(jīng)驗(yàn)可尋的情況下獨(dú)自探索，導(dǎo)致與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的社會(huì)主義法制以及有關(guān)規(guī)章制度不健全。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的盲目性、競(jìng)爭(zhēng)性和逐利性，使一些單位和個(gè)人為追求高額收益，利用工商、稅務(wù)、財(cái)會(huì)等方面的漏洞，大肆進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。當(dāng)前深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一） 經(jīng)濟(jì)犯罪總量大幅增長(zhǎng)，大案要案增多。隨著深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革力度的加大，特別是在稅收、金融、外貿(mào)和外匯管理體制等方面的重大改革，經(jīng)濟(jì)犯罪呈大幅度上升趨勢(shì)，而且大案要案顯著增加，犯罪所涉及的金額也越來越大。1997年全市經(jīng)偵部門共接報(bào)警572宗，涉及金額18億元；而1998年接報(bào)警785宗，涉及金額86.5億元，比1997年分別增長(zhǎng)1.84倍和3.52倍；1999年接報(bào)警1206宗，涉及金額97.19億元，比1998年分別增長(zhǎng)53.6%、12.4%。而有的案件數(shù)額相當(dāng)驚人，如1999年偵破的“5.17”非法吸收公眾存款案，廣東國民信托投資公司深圳證券營(yíng)業(yè)部涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本、非法吸收公眾存款金額10.48億元。
（二） 單位犯罪、團(tuán)伙犯罪日益增多，犯罪主體有組織化趨勢(shì)。一些企事業(yè)單位為追求非法利潤(rùn)，利用其熟悉金融、稅收、外匯等運(yùn)作流程和薄弱環(huán)節(jié)，大肆進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪；而有些犯罪分子以設(shè)立公司、企事業(yè)單位為幌子（根據(jù)最高人民法院的司法解釋，此種情況不以單位犯罪論處），利用經(jīng)濟(jì)交往的合法外衣，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)犯罪的主體有組織化的趨勢(shì)，從犯罪預(yù)謀、作案設(shè)計(jì)、分工配合到最終實(shí)施都有一套人馬運(yùn)作。如1999年偵破的彭某涉嫌信用證詐騙案，彭某伙同他人，虛報(bào)注冊(cè)資金成立30余家公司，以公司名義騙取銀行信用證54張，涉及金額44589萬元人民幣。
（三）經(jīng)濟(jì)犯罪的作案手段有專業(yè)化、智能化的趨勢(shì)，犯罪分子反偵查能力比較強(qiáng)。犯罪分子能實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，大多利用其熟悉金融、稅收、外匯等方面的優(yōu)勢(shì)，鉆我國經(jīng)濟(jì)生活中存在的某些漏洞和弊端。而有的經(jīng)濟(jì)犯罪分子反偵查能力比較強(qiáng)，在犯罪前大多經(jīng)過精心組織、周密部署，實(shí)施犯罪成功后則及時(shí)轉(zhuǎn)移贓物，銷毀罪證，造成公安機(jī)關(guān)查處經(jīng)濟(jì)犯罪取證難、追贓難。如1998年12月偵破的雷軍夫婦信用卡詐騙案，雷軍夫婦制作銀行atm自動(dòng)提款機(jī)牡丹提款卡7張，并提款9.6萬元，而后揮霍一空。
（四）經(jīng)濟(jì)犯罪所涉及的領(lǐng)域和地域不斷擴(kuò)大，危害性越來越大。犯罪分子利用我國經(jīng)濟(jì)體制改革的深入發(fā)展產(chǎn)生外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)的漏洞和弊端，從一般的經(jīng)濟(jì)犯罪向新的領(lǐng)域滲透，1998年，全市接報(bào)騙購?fù)鈪R案37宗，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案29宗，危害稅收征管案10宗。從地域上看，經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多跨地區(qū)、跨省，有的甚至跨國（境），如1997年偵破的深圳市恒泰華實(shí)業(yè)有限公司虛開-增-值-稅-發(fā)-票案，案件涉及北京、上海、廈門等多個(gè)城市的98家企業(yè)。
二、 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵工作的實(shí)踐
（一）目前狀況
目前，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)正在進(jìn)行經(jīng)偵工作改革，籌備建立一支專業(yè)化的經(jīng)偵隊(duì)伍。在專業(yè)化的經(jīng)偵隊(duì)伍建立之前，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公安部、省公安廳的部署，采取措施狠狠地打擊了經(jīng)濟(jì)犯罪，取得了一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
1.偵破一批經(jīng)濟(jì)犯罪案件，特別是大案要案，維護(hù)了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，確保了社會(huì)穩(wěn)定。1999年，共立案?jìng)刹?00宗，破案153宗，挽回經(jīng)濟(jì)損失22.56億元，其中，偵破公安部督辦的穆生等人特大販賣假國庫券案，抓獲主要犯罪嫌疑人8人，繳獲假國庫券100多萬元及假美金2萬元。
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2.開展打擊騙購?fù)鈪R、偽造發(fā)票等經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)斗爭(zhēng)，有效地打擊和遏制了案件多發(fā)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪增長(zhǎng)勢(shì)頭。如1998年在開展打擊騙購?fù)鈪R犯罪專項(xiàng)斗爭(zhēng)中，查清了涉案損失金額30億元，一舉破獲5宗重特大騙購?fù)鈪R案件，抓獲犯罪嫌疑人17名，打掉騙購?fù)鈪R團(tuán)伙4個(gè)。
3.加強(qiáng)了經(jīng)偵基礎(chǔ)建設(shè)，增強(qiáng)了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的主動(dòng)性。市局經(jīng)偵部門加強(qiáng)了秘密力量建設(shè)和基礎(chǔ)調(diào)研工作，在案件多發(fā)領(lǐng)域開展了建特情、耳目、信息員、“工作朋友”等工作，已初步形成了秘密力量網(wǎng)絡(luò)化的戰(zhàn)略布局。
（二）經(jīng)偵工作存在的主要困難和問題
1.目前的經(jīng)偵工作機(jī)制已不適應(yīng)新形勢(shì)下打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。由于種種原因沒有對(duì)經(jīng)偵工作機(jī)制進(jìn)行改革，目前的經(jīng)偵部門依然肩負(fù)經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)和文化保衛(wèi)兩大重任，本身警力嚴(yán)重不足，而在諸如1997年迎接“香港回歸”、黨“十五大”召開等文保工作重時(shí)，經(jīng)偵工作就更難開展，有4個(gè)分局的經(jīng)偵部門全年沒有辦一宗案件。在遇到比較大的經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，市局經(jīng)偵部門只有從各分局臨時(shí)抽調(diào)經(jīng)偵警或其他警種參與辦案，各分局民-警素質(zhì)參差不齊，在一定程度上已影響到辦案的質(zhì)量。
2.經(jīng)偵隊(duì)伍的硬件、軟件建設(shè)不適應(yīng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。一方面，經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)不高，缺乏具有金融、財(cái)會(huì)、稅務(wù)、證券等方面的專門人才，而其本身又無辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的經(jīng)驗(yàn)，部分民-警還囿于原來的辦其他案件的思維模式，證據(jù)意識(shí)、依法辦案意識(shí)不強(qiáng)，這些都無法與具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)、有一定文化程度的智能型經(jīng)濟(jì)犯罪分子作斗爭(zhēng)；另一方面，經(jīng)偵隊(duì)伍技術(shù)裝備差，難以對(duì)付用高技術(shù)或其他技術(shù)手段作案的經(jīng)濟(jì)犯罪分子。
3.由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件本身的特殊性和復(fù)雜性，加上經(jīng)辦此類案件無經(jīng)驗(yàn)可尋，經(jīng)偵工作面臨著新的挑戰(zhàn)和困難。經(jīng)濟(jì)犯罪案件從受理、立案、偵查（包括取證、抓獲犯罪嫌疑人、追繳贓物）、結(jié)案到案件的定性等方面跟一般的刑事犯罪案件有著很大的不同，經(jīng)偵工作存在著許多困難和問題，而這些都是經(jīng)偵工作的難點(diǎn)所在。
4.經(jīng)偵基礎(chǔ)工作差，不適應(yīng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。與刑偵部門相比，經(jīng)濟(jì)犯罪的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和情報(bào)資料庫建設(shè)起步比較晚，質(zhì)量差，大多數(shù)分局甚至沒有；而對(duì)秘密力量的物建、管理和對(duì)稅收、金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)領(lǐng)域的控制等還處于初始階段，這些都在一定程度上阻礙了辦案質(zhì)量的提高和經(jīng)偵工作的深入開展。
5.沒有建立公安機(jī)關(guān)的辦案協(xié)作機(jī)制。由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多涉及到稅務(wù)、工商、銀行、海關(guān)、外匯等某一個(gè)或者多個(gè)部門，而且跨地區(qū)、跨省作案，公安機(jī)關(guān)沒有與稅務(wù)、工商、海關(guān)、外匯、銀行等部門制定對(duì)發(fā)生在相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪案件如何協(xié)助的規(guī)定，也沒有與外地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門制定相互協(xié)作規(guī)定，這些都是造成大多經(jīng)濟(jì)犯罪案件取證難、抓人難、追贓難的主要因素。
三、 深化經(jīng)偵工作改革的思路和建議
經(jīng)濟(jì)犯罪危害大，后果嚴(yán)重，從嚴(yán)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為包括公安機(jī)關(guān)在內(nèi)的各級(jí)政府部門和廣大人民群眾的共識(shí)。要從根本上嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，就必須在現(xiàn)有的經(jīng)偵工作改革的基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化，其思路應(yīng)當(dāng)是：按照公安部明確提出的當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的總體思路，緊密結(jié)合我們深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的公安工作實(shí)際，圍繞經(jīng)偵工作的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，總結(jié)我市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的做法、經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，有針對(duì)性地深化經(jīng)偵工作改革，增強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍的攻堅(jiān)能力，提高打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的效率和能力，維護(hù)我市的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，為我市率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化作出新的貢獻(xiàn)。當(dāng)前，要深化經(jīng)偵工作改革，筆者建議應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
首先，以講政治的高度，從為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航的角度提高各級(jí)公安機(jī)關(guān)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)經(jīng)偵工作重要性的認(rèn)識(shí)。江曾指出：“如果我們不依法打擊嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪和腐-敗現(xiàn)象，就會(huì)失信于民，就會(huì)帶來嚴(yán)重的社會(huì)災(zāi)難，那就不排除有被人民起來打-倒的危險(xiǎn)。”“這不僅是一場(chǎng)重大的經(jīng)濟(jì)斗爭(zhēng)，也是一場(chǎng)嚴(yán)肅的政治斗爭(zhēng)�！� 我們的各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)必須以講政治的高度、以維護(hù)我國的人民民-主專-政政權(quán)的高度來認(rèn)識(shí)經(jīng)偵工作的重要性，及時(shí)解決經(jīng)偵工作改革中存在的技術(shù)裝備差、辦案經(jīng)費(fèi)不足等具體問題。
其次，狠抓經(jīng)偵隊(duì)伍的硬件、軟件建設(shè)，建立一支打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的專業(yè)化隊(duì)伍，提高經(jīng)偵隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力。如前所述，經(jīng)濟(jì)犯罪大多是智能型犯罪，犯罪分子多采用高科技或其他技術(shù)手段作案，因而，要有效地對(duì)付此類犯罪，就必須配備相應(yīng)的技術(shù)設(shè)備。另一方面，還必須提高經(jīng)偵民-警的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高戰(zhàn)斗力：第一，提高政治素質(zhì)，加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍的政治思想工作，把經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)成為一支政治立場(chǎng)堅(jiān)定、廉潔奉公、黨和人民放心的隊(duì)伍，防止受利益驅(qū)動(dòng)插手經(jīng)濟(jì)糾紛、辦人情案等情況出現(xiàn)；第二，要通過對(duì)經(jīng)偵民-警進(jìn)行稅務(wù)、金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律等方面培訓(xùn)，加強(qiáng)經(jīng)偵民-警的專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，同時(shí)，挑選一批既懂法律又熟悉稅務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的專門人才充實(shí)經(jīng)偵隊(duì)伍，既實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵工作專業(yè)化，又解決了經(jīng)偵隊(duì)伍警力不足的問題，從而才能有效地提高經(jīng)偵隊(duì)伍打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。
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再次，制定和完善公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵隊(duì)伍與有關(guān)部門的協(xié)作機(jī)制，是解決偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件存在的困難和問題的重要途徑。
第一，建立公安機(jī)關(guān)內(nèi)部法制、預(yù)審、經(jīng)偵例會(huì)制度和政法委協(xié)調(diào)下的公安、檢察、法院三長(zhǎng)會(huì)議制度。由于許多經(jīng)濟(jì)犯罪案件，如操縱證券、期貨交易價(jià)格罪，是伴隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而產(chǎn)生的新型犯罪，這些案件對(duì)公安機(jī)關(guān)來講是陌生的，對(duì)檢察機(jī)關(guān)、法院來講也是一個(gè)新課題，如何從事實(shí)、證據(jù)、法律依據(jù)等方面來認(rèn)定此類犯罪，正確界定經(jīng)濟(jì)犯罪與一般經(jīng)濟(jì)違法行為、經(jīng)濟(jì)糾紛以及此罪與彼罪的界限，防止案件久拖不決，是公、檢、法三機(jī)關(guān)的共同職責(zé)，筆者建議在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部建立法制、預(yù)審、經(jīng)偵例會(huì)制度（具體操作可每一個(gè)月固定一次，共同解決公安機(jī)關(guān)在偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中存在的問題，共同探討偵辦新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件如何操作等問題），而在部分案件復(fù)雜、疑難而公、檢、法三機(jī)關(guān)認(rèn)識(shí)不一致的情況下，由政法委牽頭，公、檢、法三機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)（如公安經(jīng)偵部門的法制科長(zhǎng)或主管局長(zhǎng)、檢察機(jī)關(guān)的刑檢科科長(zhǎng)或主管檢察長(zhǎng)、法院的刑庭庭長(zhǎng)或主管院長(zhǎng)，筆者將之分別簡(jiǎn)稱為“小三長(zhǎng)會(huì)議”或“大三長(zhǎng)會(huì)議” ）共同研究，提出解決辦法，從而有效地預(yù)防司法實(shí)踐中由于公、檢、法三機(jī)關(guān)認(rèn)識(shí)不一致、互相推諉扯皮導(dǎo)致許多案件久拖不決的情況發(fā)生。
第二，建立公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門與工商、稅務(wù)、海關(guān)、銀行、監(jiān)察等部門的辦案協(xié)作機(jī)制。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門要在長(zhǎng)期的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪斗爭(zhēng)中取得良好的效果，就應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，就工商、海關(guān)、稅務(wù)、銀行等部門如何配合公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門辦案以及在各自領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)犯罪線索后如何移交等問題建立協(xié)作機(jī)制。
第三，建立監(jiān)督制約機(jī)制。偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件之所以存在“取證難、抓人難、追贓難”等三難情況，除犯罪分子狡猾、反偵查能力強(qiáng)外，筆者認(rèn)為還有一個(gè)不能忽視的原因：經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多異地作案，人、財(cái)、物大流動(dòng)，這就要求各地公安機(jī)關(guān)相互協(xié)作、緊密配合，但遺憾的是，盡管公安部有此規(guī)定但過于簡(jiǎn)單、操作性不強(qiáng)，缺乏監(jiān)督，從而各地公安機(jī)關(guān)協(xié)作辦案的效果并不容樂觀，造成打擊經(jīng)濟(jì)犯罪不力。因此，為加強(qiáng)各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的協(xié)作，使該工作制度化、規(guī)范化，減少矛盾和磨擦，加強(qiáng)監(jiān)督和制約，各級(jí)公安機(jī)關(guān)特別是公安部、省公安廳應(yīng)該在各自管轄范圍內(nèi)盡快制定經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，以一定的行政規(guī)章等形式，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件性質(zhì)的認(rèn)定，案件的管轄，贓款贓物的區(qū)分、扣押、移送，對(duì)異地拘、捕犯罪嫌疑人、異地凍結(jié)銀行存款及追贓等作出具體、明確規(guī)定，并對(duì)怠于協(xié)作的公安機(jī)關(guān)如何處罰作出規(guī)定，從而使辦案協(xié)作有章可尋。
最后，大力加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的基礎(chǔ)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪如此猖獗的現(xiàn)實(shí)，要有效地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，我們做的第一步工作就應(yīng)該是要了解我們深圳經(jīng)濟(jì)犯罪的基本情況，對(duì)那些案件多發(fā)的單位要逐一摸清情況，全面予以掌握，然后制定有針對(duì)性的防范措施和打擊對(duì)策。另外，與刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)一樣，對(duì)有經(jīng)濟(jì)犯罪的前科人員、嫌疑人，建立完整系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)資料庫；在工商、稅務(wù)、金融、海關(guān)、外貿(mào)等經(jīng)濟(jì)管理行政執(zhí)法部門設(shè)立聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，建立案件移送制度；在經(jīng)濟(jì)犯罪可能滲透和侵害的部位布建情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)、隱蔽力量網(wǎng)絡(luò)，物建高質(zhì)量的特情，等等。只有這樣，才能適應(yīng)新形勢(shì)下經(jīng)偵工作的需要，掌握打擊經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主動(dòng)權(quán)，才能在一定程度上解決偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件存在的發(fā)現(xiàn)難、取證難、抓人難等問題。
入世后對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的對(duì)策與思考2017-05-11 22:14 | #2樓
中國入世，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)，在對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展起到重大推動(dòng)作用的同時(shí)，也將產(chǎn)生一些負(fù)面效應(yīng)。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作來說也是如此，在一定時(shí)期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪將更加猖獗，經(jīng)偵工作將面臨新的挑戰(zhàn)。如何正確把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的特點(diǎn)規(guī)律，科學(xué)預(yù)測(cè)加入wto后經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)，研究制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，對(duì)順利完成新形勢(shì)下的經(jīng)偵工作任務(wù)具有重要的意義。
一、加入wto后經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的新特點(diǎn)
（一）新的經(jīng)濟(jì)犯罪類型將不斷出現(xiàn)。
加入wto后，現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)犯罪類型還會(huì)繼續(xù)存在，新的經(jīng)濟(jì)犯罪類型將不斷涌現(xiàn)。一是隨著國際間經(jīng)濟(jì)交往日益增多，涉外詐騙犯罪活動(dòng)逐漸增多，經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程加快和國際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)日益頻繁，一些境外不法分子將打著合資、合作的幌子，在國內(nèi)大肆進(jìn)行犯罪活動(dòng)；境內(nèi)外犯罪分子相互勾結(jié)犯罪案件將大幅度上升；國內(nèi)的犯罪分子為逃避打擊，作案后也往往攜款逃往境外。二 是在國際貿(mào)易中，信用證（卡）成為支付的常見方式，不法分子往往利用信用證可信程度比較高的特點(diǎn)，采取偽造信用證（卡）等手段進(jìn)行詐騙活動(dòng)。三是當(dāng)前世界各國的洗錢犯罪活動(dòng)有愈演愈烈之勢(shì)，并呈現(xiàn)金融市場(chǎng)較為發(fā)達(dá)的國家向金融市場(chǎng)尚處于發(fā)展中的國家和地區(qū)蔓延的趨勢(shì)，我國入世后，將大開門戶，廣引外資，給洗錢犯罪分子以可乘之機(jī)。四是入世后侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪將不斷增多。
（二）發(fā)案數(shù)量繼續(xù)攀升，大案比重加大。
入世后，隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和國際貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，不法分子在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的作案也將逐漸增多，而且往往涉案金額比較大。從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，近年來經(jīng)濟(jì)犯罪案件增長(zhǎng)的速度明顯高于其他案件的增長(zhǎng)速度，其中大要案件尤為突出。前幾年我局破獲的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，涉案金額幾十萬元的大案并不多，而近兩年來發(fā)生的經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉案金額達(dá)百萬元以上的已屢見不鮮。如2001年我局破獲的呂孫毅詐騙案涉案金額達(dá)200多萬元；同年破獲的黃阿福非法經(jīng)營(yíng)案涉案金額也達(dá)148萬元。
（三）犯罪領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，侵害客體增多。
入世后，隨著人、財(cái)、物的大量流通，經(jīng)濟(jì)犯罪已深入到金融、財(cái)稅、證券、保險(xiǎn)等各個(gè)領(lǐng)域，受害客體也由原來往往是單一客體而轉(zhuǎn)向眾多的客體，這些客體已涉及不同行業(yè)不同階層的人，既有企事業(yè)單位的工作人員，又有個(gè)體戶、農(nóng)民以及國家干部、農(nóng)村基層干部。如2001年破獲的歐國慶挪用資金案，挪用34名客戶的保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)13萬余元；上京鎮(zhèn)陳成鐘的非法吸收公眾存款案，涉案金額390萬余元，涉及人員多達(dá)600余人。
（四）經(jīng)濟(jì)犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽性、多樣性和智能化特點(diǎn)。
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，犯罪分子受教育越來越高，入世后，一些經(jīng)濟(jì)犯罪已從傳統(tǒng)、初級(jí)的手段向高科技、智能化方向發(fā)展。犯罪分子往往利用某種“合法”外衣，鉆法律、法規(guī)的空隙，或者利用自己掌握的技術(shù)和知識(shí)專長(zhǎng)，鉆管理工作的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，在其熟悉的領(lǐng)域從事經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，有的犯罪分子利用電腦等高科技手段作案，精心策劃，設(shè)下圈套，引誘對(duì)象上當(dāng)受騙。
（五）經(jīng)濟(jì)犯罪的國際化趨勢(shì)加強(qiáng)。
我國加入wto后，將逐步同世界經(jīng)濟(jì)接軌。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和國際貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁，國外的經(jīng)濟(jì)犯罪分子與一些商界名流一樣，將觸角伸向國內(nèi)，利用我國開放政策，國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)以及國家間的法律制度的差異，實(shí)施跨越國境的經(jīng)濟(jì)犯罪。同時(shí)，國內(nèi)的犯罪分子也將犯罪空間向境外、國外延伸、拓展，境外、國外的不法分子向國內(nèi)滲透，尋找代理人，使經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)“土洋結(jié)合”、“內(nèi)外勾結(jié)”的現(xiàn)象。由于我國目前正處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初級(jí)階段，社會(huì)制約機(jī)制弱化，法律建設(shè)滯后等現(xiàn)象不會(huì)在短期內(nèi)消除，也就難以阻止境外、國外的犯罪分子在國內(nèi)出現(xiàn)和跨境犯罪的實(shí)施，這種國際經(jīng)濟(jì)交往帶來的經(jīng)濟(jì)犯罪，隨著我國加入wto而將更加激烈。
二、加入wto后經(jīng)偵工作面臨的挑戰(zhàn)。
（一）經(jīng)濟(jì)犯罪案件的取證難。
經(jīng)濟(jì)犯罪跨省市作案多，加之經(jīng)偵辦案經(jīng)費(fèi)的短缺，給取證工作帶來相當(dāng)大的難度，一些外省市公安機(jī)關(guān)出于地方保護(hù)主義，對(duì)前來調(diào)查取證或追捕逃犯的外地公安機(jī)關(guān)協(xié)助配合力度不夠，往往只是象征性的。經(jīng)濟(jì)犯罪案件大都是年前案件，涉案時(shí)間較長(zhǎng)，往往因一些自然或人為的因素使一些原始憑證、記錄、帳本等證據(jù)滅失或銷毀，造成取證難度加大。“入世”后新型犯罪手段的不斷涌現(xiàn)也給取證工作帶來了新的難題。如2000年浙江省平陽縣林基任、林乃滿、洪玉基三人到我縣以開辦陽光工藝玩具廠招收工人為名，通過一系列有預(yù)謀的活動(dòng)，精心組織策劃，騙取105名工人的培訓(xùn)費(fèi)7萬余元后迅速逃離。由于此三人均屬外省市人，我公安機(jī)關(guān)多次赴浙江省取證、追逃，經(jīng)過一年多的努力，花費(fèi)大量的物力、人力才將犯罪嫌疑人林基任抓獲。
（二）經(jīng)濟(jì)犯罪案件的定性難。
當(dāng)前法律法規(guī)還不完善，司法解釋滯后，存在地區(qū)之間劃分的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，以致對(duì)部分案件性質(zhì)的認(rèn)定難以統(tǒng)一，如有的行為有社會(huì)危害性，甚至造成較大經(jīng)濟(jì)損失，但法律無明文規(guī)定，有的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性過強(qiáng)，又無相關(guān)司法解釋相輔，實(shí)踐中缺乏可操作性�！叭胧馈焙蠼�(jīng)濟(jì)犯罪手法日趨狡猾，具有隱蔽、多樣、智能的特點(diǎn)，犯罪分子往往利用某種“合法”外衣，鉆法律、法規(guī)的空子，增加了經(jīng)濟(jì)犯罪案件的定性難度。由于上述等問題的存在，使檢、法兩家與公安機(jī)關(guān)在“罪與非罪”、“此罪與彼罪”的界限上還在一定程度上存在認(rèn)識(shí)上的分歧，造成案件批捕難、起訴難。
（三）經(jīng)濟(jì)犯罪案件的處理難
由于地方保護(hù)主義嚴(yán)重，部分黨政機(jī)關(guān)、政法部門的負(fù)責(zé)同志，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)危害性缺乏清醒的認(rèn)識(shí)，對(duì)打擊此類犯罪不夠重視，對(duì)案件查辦不力，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪分子懲辦不嚴(yán)。個(gè)別地方黨政領(lǐng)導(dǎo)只看到眼前利益、局部利益，而把經(jīng)濟(jì)犯罪分子當(dāng)作“能人”、“有功之臣”加以保護(hù)，甚至還有部分領(lǐng)導(dǎo)干部為經(jīng)濟(jì)犯罪分子充當(dāng)“保護(hù)傘”，該查的不讓查，該打擊的不讓打擊，以保護(hù)地方企業(yè)為由，不讓處理人犯，這使得公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)受到嚴(yán)重干擾。另外，一些案件的當(dāng)事人出于自身利益的考慮，經(jīng)常向公安機(jī)關(guān)或上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映問題，有時(shí)十分片面和偏激，既牽扯了領(lǐng)導(dǎo)的精力，又妨礙了辦案工作，經(jīng)濟(jì)犯罪案件處理時(shí)各種關(guān)系紛至沓來，說情風(fēng)較嚴(yán)重，影響了執(zhí)法工作的嚴(yán)肅性和公正性。
（四）現(xiàn)有的法律知識(shí)、偵查手段跟不上“入世”后形勢(shì)的需要。
“入世”后，新型的經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮，犯罪的手法日益翻新，加之我國將對(duì)現(xiàn)行法律進(jìn)行重大調(diào)整，犯罪分子千方百計(jì)鉆法律法規(guī)的空子進(jìn)行犯罪，我們現(xiàn)有掌握的法律專業(yè)知識(shí)和偵查手段難以適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
三、加入wto后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的對(duì)策。
（一）提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力和偵查犯罪的本領(lǐng)。
加入wto后，經(jīng)濟(jì)犯罪總體呈現(xiàn)發(fā)案多、種類雜的特點(diǎn)，發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)為作案實(shí)施快、案犯逃匿快、贓款贓物轉(zhuǎn)移快的特點(diǎn)。為此我們必須強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)犯罪的能力，具備較高的快速反應(yīng)能力，只有這樣才能抓住戰(zhàn)機(jī)，快速破案，挽回?fù)p失。目前，經(jīng)偵部門被動(dòng)受案的工作狀況，難以適應(yīng)形勢(shì)的需要，加入wto后，犯罪手段的信息化、網(wǎng)絡(luò)化、高科技化將會(huì)對(duì)經(jīng)偵部門的調(diào)查取證能力形成新的考驗(yàn)。因此經(jīng)偵部門要加大對(duì)經(jīng)偵基礎(chǔ)設(shè)施的投入，購買先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)裝備，切實(shí)提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力，提高偵查犯罪的本領(lǐng)，以適應(yīng)“入世”后偵破工作的需要。
（二）加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)建設(shè)，牢牢掌握斗爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。
“入世”后，必須加大對(duì)經(jīng)濟(jì)違法犯罪情報(bào)資料的收集，將全部經(jīng)濟(jì)犯罪案件、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑單位信息資料入庫上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息共享；必須加強(qiáng)經(jīng)偵特情等秘密力量的建設(shè)和陣地控制工作，本著需要和可能，確保質(zhì)量、隱蔽保密、嚴(yán)格管理的原則，積極物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系，并注意在有關(guān)專業(yè)人員、知名人士和境外人員中物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系，獲取深層次、專業(yè)性的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪相對(duì)集中的重點(diǎn)地區(qū)和經(jīng)濟(jì)犯罪人員社交活動(dòng)較集中的場(chǎng)所控制工作，充分發(fā)揮經(jīng)偵特情在破案追逃中的特殊作用；必須增加經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵部門計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪信息的聯(lián)網(wǎng)與共享。只有加強(qiáng)了經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的建設(shè)，才能使我們適應(yīng)入世后形勢(shì)發(fā)展的需要，為偵查破案服務(wù)，有力地打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。
（三）提高經(jīng)偵民-警素質(zhì)，適應(yīng)入世經(jīng)偵工作需要。
“入世”后，我國將對(duì)現(xiàn)行法律進(jìn)行重大調(diào)整，同時(shí)wto規(guī)則及一些國際條約和慣例將在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)生活中廣泛運(yùn)用。另外，境內(nèi)外不法分子為了逃避打擊，可能會(huì)以wto規(guī)則或國際貿(mào)易為借口掩蓋非法行為。這就要求我們必須強(qiáng)化學(xué)習(xí)，掌握相關(guān)知識(shí)，及時(shí)解決實(shí)踐中遇到的困難，為查破經(jīng)濟(jì)犯罪案件創(chuàng)造有利條件。但目前從整體上看，經(jīng)偵民-警的業(yè)務(wù)素質(zhì)與“入世”后的工作需要還有相當(dāng)大的差距。要盡快提高民-警的業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)行各種行之有效的教育培訓(xùn)，比如要強(qiáng)化在對(duì)wto及國際金融、貿(mào)易方面的法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)程以及外語、網(wǎng)絡(luò)信息方面知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化現(xiàn)代化通信等科技手段的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，努力培養(yǎng)一支熟悉經(jīng)偵業(yè)務(wù)，掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)知識(shí)、wto運(yùn)行規(guī)劃和現(xiàn)代偵查技術(shù)的隊(duì)伍。
（四）克服地方保護(hù)主義，杜絕關(guān)系案人情案。
“入世”后，隨著經(jīng)濟(jì)交往的頻繁，商品流通的加劇，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，犯罪活動(dòng)也更加猖獗。一些當(dāng)?shù)匦姓块T的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)為了保護(hù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)利益，把經(jīng)濟(jì)犯罪分子當(dāng)做“能人”加于保護(hù)，對(duì)經(jīng)偵部門所偵辦的案件進(jìn)行直接或間接的干預(yù)。另外，一些經(jīng)濟(jì)犯罪分子往往利用金錢美女來腐蝕民-警或直接對(duì)民-警進(jìn)行威脅。因此要切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍的思想政治素質(zhì)，增強(qiáng)拒腐防變能力，使經(jīng)偵隊(duì)伍始終保持正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，一切均以法律為準(zhǔn)繩，以服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)為根本宗旨，顧全大局，克服地方保護(hù)主義，不屈服于地方領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)以及犯罪分子的威脅，經(jīng)受住各種利誘威逼的考驗(yàn)，真正做到嚴(yán)格、公正、文明執(zhí)法。
（五）做好各種預(yù)防犯罪工作
“入世”后，經(jīng)偵部門的工作必須把著眼點(diǎn)放在打防并舉上，面對(duì)國內(nèi)外人、財(cái)、物流動(dòng)空間的擴(kuò)大，流動(dòng)方式多樣化、便捷化的態(tài)勢(shì)，要求我們對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域必須建立有效的管理機(jī)制和防范機(jī)制，防止經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生。經(jīng)偵等有關(guān)部門要經(jīng)常深入各企事業(yè)單位，加強(qiáng)法制宣傳和防范犯罪技能方面的教育，特別要開展法律、法規(guī)咨詢，以及反欺詐和守法經(jīng)營(yíng)教育，提高企事業(yè)工作人員的防范水平。經(jīng)偵部門還要有針對(duì)性地建立一兩個(gè)經(jīng)偵掩護(hù)性企業(yè)，確保地方經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。
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